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						深圳市实益达科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市实益达科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议通知于2010年8月18日以电子邮件形式发出，会议于2010年8月24日以现场会议、现场表决的形式在深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港A座11楼A会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席现场会议的董事8人，所有董事均亲自参加现场会议并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长陈亚妹女士主持本次会议，与会董事经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案逐项进行表决，通过会议决议如下：
    一、审议关于提名唐忠诚先生为公司独立董事候选人的议案
    经审议，董事会同意向股东大会提名唐忠诚先生为第二届董事会独立董事候选人。
    表决结果：以八票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。 独立董事候选人的资料需报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交公司2010年度第二次临时股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等资料刊登于2010年8月25日的“巨潮资讯网”。
    二、审议关于向兴业银行南山支行申请开立人民币远期信用证2010年度不超过2亿元人民币的议案
    鉴于下半年生产扩大因此导致现金流需求增多，公司拟向兴业银行南山支行申请开立不超过人民币两亿元的远期信用证。
    表决结果：以八票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。 鉴于该议案所涉及借款金额较大，董事会决定将该议案提交公司2010年度第二次临时股东大会审议。
    三、审议通过公司《2010半年度报告全文》及《2010半年度报告摘要》
    公司《2010半年度报告全文》及《2010半年度报告摘要》刊登于2010年8月26日的《证券时报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网，供投资者查阅。
    表决结果：以八票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。 该议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过2010年上半年利润分配预案
    2010年上半年度母公司实现净利润7,873,971.60，按照10%计提法定公积金787,397.16元,截止2010年6月30日，母公司未分配利润金额为60,681,699.21元，
    董事会经过认真审议，公司拟以2010年6月30日股本总数260,130,000股为基数，每10股派发现金1元（含税），共计分配股利26,013,000.00元(含税)。
    表决结果：以八票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。 该议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过关于召开2010年度第二次临时股东大会的议案
    董事会提议于2010年9月13日召开2010年度第二次临时股东大会，审议上述第一至第四项议案。
    表决结果：以八票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
    特此决议。
    深圳市实益达科技股份有限公司董事会
    2010年8月24日
    附件：唐忠诚先生简历
    南京财经大学经济学学士、南开大学经济学硕士、拥有加拿大约克大学MBA项目合格证书、高级会计师，曾任职于中国电子进出口珠海公司、光大证券有限公司，东莞中小企业促进会副会长等职务，现为北京大学民营经济研究院资本研究中心副主任。唐忠诚先生与本公司实际控制人及持有本公司5%以上股权的股东无任何关联关系。唐忠诚先生独立董事任职由本公司董事会提名，其从未曾受到过中国证券监督管理委员会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。