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						深圳拓邦股份有限公司第三届董事会2010年第9次会议（临时）决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳拓邦股份有限公司第三届董事会2010年第9次会议（临时）于2010年8月25日上午10时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2010年8月19日以电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议表决如下：
    一、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行申请授信额度为人民币8000万元贷款的议案》。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    根据公司生产经营需要，公司拟以信用方式向中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行申请授信额度本外币折合人民币8000万元的贷款，有效期一年。用信品种包括本外币短期流动资金贷款、国际贸易融资业务、开立银行承兑汇票、信用证、非融资性保函、商业承兑汇票贴现等，其中流动资金贷款额度不超过4000万元。
    二、审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予数量及激励对象名单的议案》。
    关联董事李让、郑泗滨回避表决，有表决权的非关联董事7人，同意7票，反对0票，弃权0票。
    激励对象蒋瑛先生、何刚强先生、李丹华女士、李年发先生因个人原因辞职，根据《深圳拓邦股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称《股权激励计划》）及相关规定，公司将取消上述四人参与本次股票期权激励计划的资格及获授的股票期权共计9.48万份，并予以注销；激励对象秦丽女士因个人原因自愿放弃获授的股票期权7.56万份，根据《股权激励计划》及相关规定，公司将对该部分股票期权予以注销；因工作人员疏忽，将《股票期权激励计划激励对象名单》核心技术及业务人员中的张文顶先生的姓名错误登记为"张文鼎"。由此给投资者造成的不便，公司表示歉意，并将相关内容予以更正。
    综上，公司对本次授予的股票期权数量和激励对象名单作出相应调整。调整后，原股票期权授予数量720万份调整为702.96万份；原激励对象人数128人调整为123人。调整后股票期权的分配情况如下：
    获授的股 股票期权占 标的股票占
    序 票期权数 授予股票期 授予时公司
    号 姓名 职务 量（万股） 权总量的比 总股本的比
    例 例
    1 马伟 副总经理、微电事业部总经理 50.4 7.17% 0.30%
    2 黎志 软件公司总经理 46.8 6.66% 0.28%
    3 彭干泉 副总经理、电气事业部总经理 43.2 6.15% 0.26%
    4 郑泗滨 财务总监 43.2 6.15% 0.26%
    5 陈建勇 LED事业部总经理 28.8 4.10% 0.17%
    6 李让 董事、副总经理、董事会秘书 20.4 2.90% 0.12%
    7 谢淑琴 汽车电子产品中心经理 15.6 2.22% 0.09%
    8 吴善馀 总经理助理 14.4 2.05% 0.09%
    9 杨志刚 信息部经理 12 1.71% 0.07%
    10 黄敏 汽车电子产品中心副经理 12 1.71% 0.07%
    11 梁贤锋 便携电源事业部总经理 10.8 1.54% 0.06%
    12 核心技术及业务人员 （共计112人） 405.36 57.66% 2.41%
    总计 702.96 100% 4.18%
    具体详见2010 年8月26 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    上的《股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》。
    特此公告。
    深圳拓邦股份有限公司董事会
    　　2010年8月25日