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						广东蓉胜超微线材股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东蓉胜超微线材股份有限公司第三届董事会第二十七次会议通知于2010年11月12日以电话、邮件和传真等方式发出，并于2010年11月17日以通讯方式召开，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，以通讯表决的方式通过如下议案：
　　一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司经营范围并修订的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向厦门国际银行珠海分行申请银行借款的议案》。同意公司向厦门国际银行珠海分行申请银行借款，具体内容如下：
　　1．公司拟向厦门国际银行珠海分行借款人民币肆仟捌佰万元整（RMB48,000,000.00）或美元柒佰万元整（USD7,000,000.00），上述二额度加总不超过人民币肆仟捌佰万元整（RMB48,000,000.00）。
　　2．董事会授权委托公司法定代表人诸建中先生全权代表公司签署有关此项借款的一切法律文件。公司完全接受并保证执行由被委托人在上述授权范围内所签署的一切法律文件。
　　该议案须上报股东大会审议。该议案一经公司董事会和股东大会审议通过后，为不可撤销议案。
　　三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘2010年度审计机构的议案》。天健正信会计师事务所有限公司是一家具有证券从业资格的专业审计机构，系我公司2009年度审计机构。为保持公司会计报告审计工作的连续性，拟续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度外部审计机构,授权董事长根据市场收费情况，确定2010年度的审计费用。本议案尚需提交公司股东大会审议。四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于增资控股珠海中精机械有限公司的议案》。同意公司以港币758万元（以现金人民币650万元折算出资），增资珠海中精机械有限公司，增资后公司持有其70%的股权。《关于增资控股珠海中精机械有限公司的公告》刊登于2010年11月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
　　五、会议以8票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过《关于为浙江嘉兴蓉胜精线有限公司向中国农业银行股份有限公司嘉兴经济开发区支行申请银行
　　贷款提供担保的议案》，同意公司为浙江嘉兴蓉胜精线有限公司向中国农业银行股份有限公司嘉兴经济开发区支行申请不超过人民币贰仟捌佰万元的银行贷款提供连带责任担保，期限为一年，以银行批准通过之日起计算。
　　六、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开二○一○年第三次临时股东大会的议案》。
　　特此公告。
　　广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会
　　2010年11月17日