宏达经编(002144) 最新公司公告|查股网

						浙江宏达经编股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江宏达经编股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第二十七次会议通知于2010年4月10日通过邮件及书面送达方式向各董事发出，会议于2010年4月21日在海宁市许村镇建设路118号宏达公司三楼会议室召开，会议由董事长沈国甫先生主持，应到董事8名，实到8名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
    一、审议通过了《2009年度总经理工作报告》
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《2009年度董事会工作报告》
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    本议案须提交公司2009年度股东大会审议。
    三、审议通过了《2009年度报告及其摘要》
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    《2009年年度报告》全文请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2009年年度报告摘要》全文请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2010年4月22日《证券时报》。
    本议案须提交公司年度股东大会审议。
    四、审议通过了《审计委员会对2009年度财务报告审阅意见》
    会议审议并通过了《2009年度财务报告》，通过了上海上会会计师事务所出
    具的标准无保留意见的审计报告。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    《审计报告》全文请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、审议通过了《2009年财务决算报告议案》
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    本年度母公司主要财务指标及变动情况为：资产负债率31.6%，比年初25.5%增加了6.1个百分点；流动比率100.9%，比年初的133.3%，减少了32.4个百分点；速动比率64.1%，比年初的73.9%，减少了9.8个百分点；每股收益0.10元，比上年的0.06元，增加了0.04元；归属于公司普通股股东的每股净资产2.71元。
    2009年，母公司实现销售收入18397.96万元，比上年增加300.83万元，增长1.66%。实现利润1487.47万元，比上年增加906.10万元。
    本议案须提交公司年度股东大会审议。
    六、审议通过了《2009年度利润分配预案》
    根据上海上会会计师事务所对公司2009年度财务报告的审计，2009年母公司实现净利润14,874,685.53 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按母
    公司净利润的10％提取法定公积金1,487,468.55元，加上年初未分配利润42,985,514.84元，可供股东分配的利润为56,372,731.82元。
    因公司正在实施发行股份购买资产暨重大资产重组事宜，根据《浙江宏达经编股份有限公司与李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳之发行股份购买资产协议》第2.10条：“宏达经编本次发行前的滚存未分配利润，将由本次发行前后的宏达经编新老股东共享。”鉴于此，公司本年度暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。剩余未分配利润56,372,731.82元结转至下期分配。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    本预案须提交公司年度股东大会审议。
    七、审议通过了《关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项报告》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    《董事会关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项报告》（公告号2010-022）全文请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2010年4月22日《证券时报》。
    八、审议通过了《2009年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    九、审议通过了《审计委员会对上海上会会计师事务所有限公司对公司2009年度审计工作的总结报告》
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    十、审议通过了《关于聘请2010年度审计机构的议案》
    拟继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    本议案须提交公司年度股东大会审议。
    十一、审议通过了《关于2010年度日常关联交易的议案》
    董事会审议并同意公司与关联企业浙江丽宏君服饰有限公司在2010年度内签订累计金额不超过1,250万元的日常关联交易合同（其中，提供染色加工劳务合同不超过500万元，提供房屋租赁合同不超过50万元，面料采购合同不超过700万元）；与丽宏君（香港）实业有限公司在2010年度内签订累计金额不600万元的日常关联交易合同（销售面料合同不超过600万元）。上述关联交易在本次董事会审议通过后实施。
    关联董事沈国甫进行了回避表决。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    《浙江宏达经编股份有限公司日常关联交易公告》全文请见巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2010年4月22日《证券时报》。
    十二、审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    有关本次会议的通知（公告号2010-025），请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2010年4月22日《证券时报》。
    备查文件：
    一、浙江宏达经编股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；
    二、董事会关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项报告；
    三、独立董事意见。
    特此公告。 
    浙江宏达经编股份有限公司董事会
    　　二O一O年四月二十一日