宏达经编(002144) 最新公司公告|查股网

						浙江宏达经编股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要提示：
　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
　　2、本次股东大会以现场方式召开，采取现场投票的方式。
　　一、会议召开和出席情况
　　浙江宏达经编股份有限公司（以下简称公司）2009年度股东大会于2010年
　　5月17日在浙江省海宁市许村镇建设路118号宏达经编会议中心召开，会议采取现场投票表决方式。出席本次会议的股东和委托代理人13人，代表有表决权的股份64,145,022股，占公司总股本的59.76%。会议由公司董事会召集，由董事长沈国甫先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、提案审议情况
　　本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：
　　1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》；
　　表决结果：64,145,022股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。
　　2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》；
　　表决结果：64,145,022股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。
　　3、审议通过了《2009年度报告及其摘要》；
　　表决结果：64,145,022股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。
　　4、审议通过了《2009年财务决算报告》；
　　表决结果：64,145,022股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。
　　5、审议通过了《2009年度利润分配预案》；
　　表决结果：64,145,022股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。
　　6、审议通过了《关于聘请2010年度审计机构的议案》；
　　表决结果：64,145,022股赞成，0股反对，0股弃权。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。
　　三、独立董事述职情况
　　本次股东大会，独立董事平衡先生、林光兴先生和戴大鸣先生分别进行了述职，并分别向股东大会提交了《独立董事2009年度述职报告》。该报告对2009年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事2009年度述职报告》全文于2010年4月22日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上
　　（http://www.cninfo.com.cn）。
　　四、律师出具的法律意见
　　北京市德恒律师事务所委派马恺、李欲晓律师出席本次会议，认为公司2009
　　年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规
　　范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、浙江宏达经编股份有限公司2009年度股东大会决议；
　　2、北京市德恒律师事务所出具的《关于浙江宏达经编股份有限公司2009
　　年度股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　浙江宏达经编股份有限公司董事会
　　二O一O年五月十七日