宏达经编(002144) 最新公司公告|查股网

						浙江宏达经编股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　浙江宏达经编股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2010年7月21日在海宁市许村镇建设路118号宏达经编会议中心召开，会议通知于2010年7月16日以传真或电子邮件方式发出。公司董事8人，实际参会董事8人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议事项合法有效。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：
　　一、审议并通过《关于公司增加注册资本的议案》
　　公司实施发行股份购买资产暨重大资产重组事项已经中国证监会核准，公司向李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳合计发行4400万股股份购买其合计持有深圳市威尔德医疗电子股份有限公司100%股权。公司注册资本因此增加4400万元，由原来的10733.88万元增加到15133.88万元。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议并通过《关于变更公司名称的议案》
　　鉴于公司的业务已涵盖：经编、印染、进出口、医疗器械等行业，特将公司名称变更为“宏达高科控股股份有限公司”，英文名称为“HongdaHigh-TechHoldingCo.,Ltd.”。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议并通过《关于增加公司经营范围的议案》
　　原：经营范围：针织及纺织面料、服装、合成革的制造、加工、销售；印染；房屋租赁；化纤丝、染化料（不含危险品）的销售；经营进出口业务（详见《进出口企业资格证书》）。
　　修改为：经营范围：投资与资产管理；针织及纺织面料、服装、合成革的制造、加工、销售；印染；房屋租赁；化纤丝、染化料（不含危险品）的销售；经营进出口业务。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议并通过《关于修改公司章程的议案》
　　原：第四条公司注册名称：浙江宏达经编股份有限公司
　　英文名称：ZHEJIANGHONGDAWARPKNITTINGCO.,LTD.
　　修改为：第四条公司注册名称：宏达高科控股股份有限公司
　　英文名称：HongdaHigh-TechHoldingCo.,Ltd.
　　原：第六条公司注册资本为人民币10,733.88万元。
　　修改为：第六条公司注册资本为人民币15,133.88万元。
　　原：第十二条公司的经营宗旨：立足海宁、面向国际，以生产销售经编织物为主，争取使公司成为我国经编行业的“小型巨人”和汽车内装饰面料的“龙头企业”。以“团结奋进、求实创新”的精神，以优质的经编产品、优质的服务、现代化的管理、科学的决策，保证本公司在市场竞争中的优势地位，提高公司的综合实力和效益，为股东谋取最大经济利益。
　　修改为：第十二条公司的经营宗旨：公司将在国家产业政策的引导下，运用灵活的经营机制，发挥现有产品、技术、品牌、管理等方面的优势，在继续保持经编行业领先的同时，积极发展医疗器械业务，做大做强上市公司，实现上市公司的可持续发展。
　　原：第十三条经依法登记，公司的经营范围是：针织及纺织面料、服装、合成革的制造、加工、销售；印染；房屋租赁；化纤丝、染化料（不含危险品）的销售；经营进出口业务（详见《进出口企业资格证书》）。
　　修改为：第十三条经依法登记，公司的经营范围是：投资与资产管理；针织及纺织面料、服装、合成革的制造、加工、销售；印染；房屋租赁；化纤丝、染化料（不含危险品）的销售；经营进出口业务。
　　原：第十九条公司股份总数为10,733.88万股，均为人民币普通股，每股面值为人民币一元。
　　修改为：第十九条公司股份总数为15,133.88万股，均为人民币普通股，每股面值为人民币一元。
　　章程未经修订的其他条款继续有效。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　修订后的《宏达高科控股股份有限公司章程》全文请见巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2010年7月22日的《证券时报》。
　　五、审议并通过了《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》
　　定于2010年8月6日召开公司2010年第三次临时股东大会。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的公告》全文请见巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2010年7月22日《证券时报》。
　　备查文件：
　　1、浙江宏达经编股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议；
　　特此公告。
　　浙江宏达经编股份有限公司
　　董事会
　　2010年7月21日