荣盛发展(002146) 最新公司公告|查股网

						荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第五十三次会议通知于2010年9月3日以书面、传真和电子邮件方式发出，2010年9月10日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，3名董事在公司本部现场表决，6名董事以传真方式表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　会议审议并通过了如下议案：
　　一、《关于中投信托债权投资集合资金信托计划的议案》；
　　同意中投信托有限责任公司以收购公司应收全资子公司唐山荣盛房地产开发有限公司（以下简称“唐山荣盛”）债权的方式筹集不超过7亿元人民币资金，本次所募资金用于唐山荣盛项目建设。公司为本次交易提供连带责任担保。（具体内容详见《关于中投信托债权投资集合资金信托计划的公告》）
　　公司与中投信托有限责任公司不存在关联关系。
　　本议案须提请公司2010年度第五次临时股东大会审议。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、《关于聘任公司独立董事的议案》；
　　何德旭先生连续担任公司独立董事六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的规定，2010年8月30日，何德旭先生已向公司董事会提交辞职书。何德旭辞职后不再公司任职。根据上述规定，原公司独立董事何德旭先生在改选人员就任前，仍按照相关法律法规的规定继续履行职责。
　　经公司提名委员会提名，董事会同意聘任王力先生为公司独立董事。（王力先生简历详见附件）。
　　独立董事发表了同意的独立意见。
　　公司将聘任独立董事的有关材料提交深圳证券交易所进行审核，五个交易日内如无异议，方可提交公司2010年度第五次临时股东大会审议。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、《关于召开公司2010年度第五次临时股东大会的议案》。董事会决定于2010年9月29日召开公司2010年度第五次临时股东大会。具体内容详见《关于召开公司2010年度第五次临时股东大会的通知》。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　荣盛房地产发展股份有限公司董事会
　　二Ο一Ο年九月十日
　　附件：
　　王力先生中国国籍，1959年出生，教授，博士生导师。毕业于中国社会科学院研究生院财贸系。中国社会科学院经济学博士，北京大学金融研究中心博士后，中国博士后特华科研工作站执行站长，中国社会科学院金融研究所研究员和湖南大学金融学院教授，博士生导师。2004年获得国务院特殊津贴，2005年被国家博管办和人事部评为全国优秀博士后工作者，2006年被北京市评为有突出贡献专家。参与了多家上市公司的股份制改造、上市融资、兼并收购、战略规划和投资咨询工作，被多家地方政府和企业集团聘为经济顾问。主要学术兼职：《中国保险研究》副主编，《中国城市经济》编委会副主任，国务院特殊津贴评审专家，中国博士后基金会基金资助评审专家，国家科技部创新基金资助评审专家，北京市科委博士论文资助评审专家，国家社科基金通讯评审专家，中国社会科学院金融所学术职称评委，中国城市经济学会副秘书长，中国保险学会副秘书长，北京创业投资学会副秘书长。王力先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事候选人、公司、公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。