荣盛发展(002146) 最新公司公告|查股网

						荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第六十次会议决议公告 
　　
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第六十次会议通知于2010年12月22日以书面、传真和电子邮件方式发出，2010年12月27日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，5名董事在公司本部现场表决，4名董事以传真方式表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　会议审议并通过了《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》。
　　同意公司通过廊坊银行股份有限公司开发区支行向荣盛控股股份有限公司委托借款，借款金额9,000万元，借款期限2年，借款年利率13%。具体内容现将《公司关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的关联交易公告》
　　同意6票，反对0票，弃权0票。本议案属于关联交易，关联董事耿建明、金文辉、耿建富回避表决。根据《公司章程》的有关规定，此议案经董事会审议通过后即可生效。
　　独立董事和保荐机构分别对本次关联交易事项出具了同意的独立意见和保荐意见。
　　特此公告
　　荣盛房地产发展股份有限公司
　　董	事	会
　　二Ο一Ο年十二月二十七日