方圆支承(002147) 最新公司公告|查股网

						马鞍山方圆回转支承股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场方式召开。
    一、会议召开和出席情况：
    马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年3月16日在巨潮资讯网和《证券时报》上发出通知，公告公司所有股东于2010年4月10日9：30在公司五楼会议室召开公司2009年度股东大会。会议如期于2010年4月10日9：30在公司五楼会议室召开。出席本次股东大会的股东(代理人)共44名，代表公司股份数128,076,621股，占公司有表决权股份总数的56.77%；公司董事、监事、公司聘请的律师、保荐代表人出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。
    二、提案审议情况
    会议由公司董事长钱森力先生主持，会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：
    1、表决通过了《公司2009年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意128,076,621股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
    2、表决通过了《公司2009年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意128,076,621股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
    3、表决通过了《公司2009年度财务决算报告》；
    表决结果：同意128,076,621股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
    4、表决通过了《公司2009年度利润分配预案》；
    表决结果：同意128,076,621股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
    5、表决通过了《公司2010年度财务预算报告》；
    表决结果：同意128,076,621股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
    6、表决通过了《公司2009年年度报告及其摘要》；
    表决结果：同意128,076,621股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
    7、表决通过了《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》；
    表决结果：同意128,076,621股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
    8、表决通过了《关于公司2010年度申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；
    表决结果：同意128,027,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.96%；反对49,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.04%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0 %。
    9、表决通过了《关于制定的议案》；
    表决结果：同意128,012,021股，占出席会议所有股东所持股份的99.95%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权64,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.05%。
    10、表决通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；
    表决结果：同意128,076,621股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
    11、表决通过了《关于确认监事会成员2009年度薪酬的议案》；
    表决结果：同意128,076,621股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
    12、表决通过了《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。
    表决结果：同意128,076,621股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
    三、独立董事述职情况
    在本次股东大会上，公司独立董事马传伟、张建设、黄筱调、夏维剑先生向大会作了独立董事2009年度工作的述职报告。
    四、律师出具的法律意见
    上海市光明律师事务所丁亮律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：公司本次大会的召集和召开程序，符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定；本次大会的召集人、出席会议人员的资格合法、有效；会议的提案、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次大会的表决结果、通过的决议合法、有效。
    五、备查文件：
    1、马鞍山方圆回转支承股份有限公司2009年度股东大会决议；
    2、上海市光明律师事务所关于马鞍山方圆回转支承股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。 
    马鞍山方圆回转支承股份有限公司
    　　二○一〇年四月十三日