方圆支承(002147) 最新公司公告|查股网

						马鞍山方圆回转支承股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    马鞍山方圆回转支承股份有限公司于2010年6月1日发出书面通知, 通知所有董事于2010年6月12日9：00 在公司三楼会议室召开公司第二届董事会第七次会议。会议如期于2010年6月12日召开。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长钱森力先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的有关规定，表决结果有效。
    与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于对长沙方圆回转支承有限公司增资的议案》。
    长沙方圆回转支承有限公司成立时，马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“甲方”）以现金投入3,600万元，长沙雅特回转支承制造有限公司（以下简称“乙方”）以厂房、土地使用权、设备等资产投资，折价为人民币2,400万元，经对公司项目改造后，随着公司生产经营和发展需要，公司资金有相应缺口，为解决公司资金瓶颈，完善生产结构，经双方充分协商，由甲方增资人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00），资金用途主要用作公司补充流动资金及完善生产线建设。
    增资后，长沙方圆回转支承有限公司注册资本为人民币7,000万元整，其中马鞍山方圆回转支承股份有限公司占总股本65.71%，长沙雅特回转支承制造有限公司占总股本34.29%。
    经表决，赞成票11票，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于合资设立长沙方圆液压有限公司的议案》。
    长沙方圆液压有限公司拟以合资方式组建，合资对方为长沙方圆回转支承有限公司,总投资2,000万元。一期投资总额为1,000万元，公司以现金投入800万元，占总股本80％；长沙方圆回转支承有限公司以现金投入200万元，占总股本20％。
    经表决，赞成票11票，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    马鞍山方圆回转支承股份有限公司
    董事会
    　　二〇一〇年六月十八日