北纬通信(002148) 最新公司公告|查股网

						北京北纬通信科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告 
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
　　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十 六次会议于 2010 年 11 月 23 日在北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦五层公司 会议室召开，会议已于 2010 年 11 月 19 日以电子邮件和传真的方式发出通知和 会议议案。应出席会议监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
　　会议由监事长沈明宏先生主持，以举手表决方式通过以下决议：
　　一、 审议通过《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草 案）修订稿》及其摘要
　　监事会同意公司经董事会审议通过的《北京北纬通信科技股份有限公司股票 期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要。
　　表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
　　《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿摘要》
　　刊登于 2010 年 11 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.net，《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案） 修订稿》全文见巨潮资讯网 www.cninfo.net。
　　此议案须提交公司股东大会审议。
　　二、 审议通过《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划的激 励对象名单》
　　监事会对《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订
　　稿》所确定的本次获授股票期权的激励对象名单进行核实，认为：上述草案确定
　　的公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务） 人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格， 符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》及其备忘录规定的激励对象条件，其 作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
　　表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
　　《股票期权激励计划（修订稿）激励对象名单》见 2010 年 11 月 24 日的巨 潮资讯网 www.cninfo.net。
　　三、	审议通过《公司监事会换届选举的议案》 鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议
　　事规则》等有关规定，监事会提名邹斌先生、韩生余先生为第四届监事会监事候
　　选人，与职工代表监事段建明先生共同组成第四届监事会。简历见附件。 本议案须提交股东大会审议通过。
　　表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本次监事会换届选举后，监事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
　　任的监事人数总计不超过公司监事总数的二分之一。
　　单一监事提名的人数不超过公司监事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　北京北纬通信科技股份有限公司监事会
     二〇一〇年十一月二十三日