北纬通信(002148) 最新公司公告|查股网

						北京北纬通信科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
　　一、会议的召开和出席情况：
　　（一）会议召开情况
　　1、召开时间
　　（1）现场会议时间：2010 年12月9日下午14:00
　　（2）网络投票时间：2010年12月8日至12月9日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年12月9日交易日
　　上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2010年12月8日下午
　　15:00至 2010年 12月9日下午 15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：北京市西城区车公庄大街21号首创股份新大都饭店 国际会议中心一层大会议室C厅。
　　3、会议召开方式：现场投票+网络投票
　　4、召集人：公司董事会
　　5、现场会议主持人：公司董事长傅乐民先生
　　（二）会议出席情况
　　1、现场会议出席情况 本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共11人，代表有表决权的股
　　份32,622,169股，占公司股份总数的43.15%。
　　2、网络投票股东参与情况
　　通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系
　　统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投 票的股东28人，代表股份1,992,290股，占上市公司总股份的2.6353％。
　　3、委托独立董事进行投票的股东情况 本次会议没有股东委托独立董事进行投票。 合计参加本次临时股东大会的股东人数为28人，代表股份34,614,459股，占
　　总股本的45.79%。 本次会议由董事长傅乐民先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员、
　　见证律师出席或列席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 等法律、法规的规定。
　　二、提案审议的情况
　　1.审议通过《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修 订案》
　　1.1 激励对象的确定依据和范围
　　表决结果：同意34,614,459股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股 东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；
　　其中网络投票结果：同意1,992,290股，反对0股，弃权0股，同意股数占网 络投票所有股东所持有表决权股份总数的100%。
　　1.2 股票期权激励计划的股票来源和股票数量
　　表决结果：同意34,614,459股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股 东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；
　　其中网络投票结果：同意1,992,290股，反对0股，弃权0股，同意股数占网 络投票所有股东所持有表决权股份总数的100%。
　　1.3 股票期权激励对象的分配情况
　　表决结果：同意34,614,459股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股 东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；
　　其中网络投票结果：同意1,992,290股，反对0股，弃权0股，同意股数占网 络投票所有股东所持有表决权股份总数的100%。
　　1.4 本计划的有效期、授予日、可行权日、禁售期
　　表决结果：同意34,614,459股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股 东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；
　　其中网络投票结果：同意1,992,290股，反对0股，弃权0股，同意股数占网 络投票所有股东所持有表决权股份总数的100%。
　　1.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
　　表决结果：同意34,614,459股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股 东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；
　　其中网络投票结果：同意1,992,290股，反对0股，弃权0股，同意股数占网 络投票所有股东所持有表决权股份总数的100%。
　　1.6 激励对象获授条件、行权条件及行权安排
　　表决结果：同意34,614,459股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股 东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；
　　其中网络投票结果：同意1,992,290股，反对0股，弃权0股，同意股数占网 络投票所有股东所持有表决权股份总数的100%。
　　1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序
　　表决结果：同意34,614,459股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股 东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；
　　其中网络投票结果：同意1,992,290股，反对0股，弃权0股，同意股数占网 络投票所有股东所持有表决权股份总数的100%。
　　1.8 股票期权授予程序及激励对象行权的程序
　　表决结果：同意34,614,459股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股 东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；
　　其中网络投票结果：同意1,992,290股，反对0股，弃权0股，同意股数占网 络投票所有股东所持有表决权股份总数的100%。
　　1.9 公司与激励对象的权利和义务
　　表决结果：同意34,614,459股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股 东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；
　　其中网络投票结果：同意1,992,290股，反对0股，弃权0股，同意股数占网
　　络投票所有股东所持有表决权股份总数的100%。
　　1.10 股票期权激励计划的变更、终止
　　表决结果：同意34,614,459股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股 东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；
　　其中网络投票结果：同意1,992,290股，反对0股，弃权0股，同意股数占网 络投票所有股东所持有表决权股份总数的100%。
　　《股票期权激励计划（草案）修订案》经公司2010年11月23日召开的第三届
　　董事会第二十五次会议审议通过，全文于2010年11月24日刊登于巨潮资讯网
　　（www.cninfo.com.cn）。
　　2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事 宜的议案》
　　表决结果：同意34,614,459股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股 东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；
　　其中网络投票结果：同意1,992,290股，反对0股，弃权0股，同意股数占网 络投票所有股东所持有表决权股份总数的100%。
　　该议案经公司2010年11月23日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通
　　过，具体内容见2010年11月24日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
　　（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》。
　　3、审议通过《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划考核管理 办法》
　　表决结果：同意34,614,459股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议股 东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；
　　其中网络投票结果：同意1,992,290股，反对0股，弃权0股，同意股数占网 络投票所有股东所持有表决权股份总数的100%。
　　本议案由公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定，经董事会薪 酬与考核委员会2010 年第二次会议审议通过，并提交第三届董事会第十九次会 议审议通过。
　　《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》全文见
　　2010年3月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　4.审议通过《选举公司非独立董事的议案》 对该议案表决时，实行了累积投票制。傅乐民、许建国、李韧、张军选举为
　　公司非独立董事，具体表决结果如下：
　　（1）傅乐民先生 表决结果：同意34,044,603股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所
　　持有表决权股份总数的98.35%；
　　（2）许建国先生 表决结果：同意34,044,603股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所
　　持有表决权股份总数的98.35%；
　　（3）李韧先生 表决结果：同意34,044,603股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所
　　持有表决权股份总数的98.35%；
　　（4）张军先生 表决结果：同意34,044,603股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所
　　持有表决权股份总数的98.35%；
　　该议案经公司2010年11月23日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通 过，以上人员简历见2010年11月24日刊登于公司中国证券报、证券时报、巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》。
　　5.审议通过《选举公司独立董事的议案》 对该议案表决时，实行了累积投票制。胡建军、娄屹当选为公司独立董事，
　　具体表决结果如下：
　　（1）胡建军先生 表决结果：同意34,054,603股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所
　　持有表决权股份总数的98.38%；
　　（2）娄屹先生 表决结果：同意34,005,103股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所
　　持有表决权股份总数的98.24%；
　　该议案经公司2010年11月23日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通 过，以上人员简历见2010年11月24日刊登于公司中国证券报、证券时报、巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》。
　　6.审议通过《监事会换届选举的议案》 对该议案表决时，实行了累积投票制。邹斌、韩生余当选公司监事，具体表
　　决结果如下：
　　（1）邹斌先生 表决结果：同意34,045,603股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所
　　持有表决权股份总数的98.36%；
　　（2）韩生余先生 表决结果：同意34,043,603股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所
　　持有表决权股份总数的98.35%；
　　该议案经公司2010年11月23日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通 过，以上人员简历见2010年11月24日刊登于公司中国证券报、证券时报、巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》。
　　三、律师出具的法律意见 北京市君泽君律师事务所委派律师出席了本次会议并出具了法律意见书。认
　　为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符 合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、北京北纬通信科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议
　　2、北京君泽君律师事务所《关于北京北纬通信科技股份有限公司2010年第 二次临时股东大会的法律意见书》。
　　特此公告
　　北京北纬通信科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2010年12月9日