北纬通信(002148) 最新公司公告|查股网

						北京北纬通信科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告 
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于2010年12月9日在北京市西城区车公庄大街21号首创股份新大都饭店国际会议中心一层大会议室C厅召开，会议已于2010年11月29日以通讯方式发出通知。出席会议监事应到3人，实到3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
　　二、会议审议情况
　　1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举监事会主席的议案》。会议选举韩生余先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
　　2、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》。
　　监事会对授予股票期权的激励对象名单核查后，发表如下意见：
　　（1）《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订案》确定的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、核心技术（业务）人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合
　　《上市公司股权激励管理办法（试行）》和《股权激励审核备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
　　（2）本次授予股票期权激励对象的名单与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的对象相符。
　　三、备查文件
　　北京北纬通信科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议
　　特此公告。
　　北京北纬通信科技股份有限公司监事会
　　二O一O年十二月九日