北纬通信(002148) 最新公司公告|查股网

						北京北纬通信科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于2010年12月9日北京市西城区车公庄大街21号首创股份新大都饭店国际会议中心一层大会议室C厅召开，公司已于2010年11月29日以电子邮件和书面的方式发出会议通知。出席会议董事应到6人，实到5人，独立董事娄屹先生因出国未能出席本次会议，特委托独立董事胡建军先生代为行使表决权。会议由董事长傅乐民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。
　　二、会议审议情况会议经过充分讨论，以举手表决方式，通过了以下议案：
　　1、以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。
　　（1）选举傅乐民先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
　　（2）选举许建国先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
　　2、以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举董事会专业委员会成员的议案》。
　　经董事会提名，选举董事会各专业委员会成员如下，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止：
　　（1）董事会提名委员会
　　主任委员：娄屹	委员：傅乐民、胡建军
　　（2）董事会审计委员会主任委员：胡建军	委员：李韧、娄屹
　　（3）董事会薪酬与考核委员会主任委员：胡建军	委员：许建国、娄屹
　　3、以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的议案》。
　　（1）聘任傅乐民先生担任公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
　　（2）聘任李韧、张军、刘宁、陈智勇为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
　　（3）聘任李韧为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
　　（4）聘任高晓光为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
　　（5）聘任黄潇为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
　　（6）聘任周新民为公司审计部负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
　　以上人员简历见附件。独立董事对上述高级管理人员聘任事项发表了独立意见，详见公司制定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　4、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》
　　根据公司股票期权激励计划的决策及批准进程，董事会确定公司股票期权激励计划授予日为2010年12月9日。
　　详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》。因董事李韧、张军属于该议案受益人，已回避表决，其余4名董事参与表决。
　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
　　三、备查文件：
　　1、北京北纬通信科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
　　2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
　　3、独立董事关于股票期权激励计划授予相关事项的独立意见。特此公告。
　　北京北纬通信科技股份有限公司董事会
　　二O一O年十二月九日
　　附件
　　相关人员简历
　　傅乐民先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。1985年
　　毕业于中国科技大学计算机系，1988年毕业于中国科学院计算与技术研究所，获工学硕士学位。1988年进入中国科学院希望电脑公司任工程师、无线通信部经理；1997年至今于本公司任董事长兼总经理，为本公司主要创始人。
　　傅乐民先生与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。傅乐民先生持有公司26.07％的股份，是公司的实际控制人。最近五年傅乐民先生未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
　　李韧先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。1994年毕业于中国人民大学工业经济系，获工商管理硕士学位。1994年至1999年任中国新兴集团投资部经理，2000年至今任公司副总经理，2001年11月至今任本公司董事、董事会秘书。
　　李韧先生与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股份。最近五年李韧先生未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
　　张军先生，1961年出生，中国国籍，大学本科。毕业于空军电讯工程学院无线电通信导航工程专业。1984年至1993年任空军电讯工程学院卫星导航教研室任副主任、讲师；1993年至2000年任空军无线电管理委员会任工程师；1997年至2002年先后担任空军华英寻呼网副总经理、北京华英台总经理；2000年至2003年1月任空军通信支援国家经济建设办公室副主任。2003年2月至今任本公司副总经理。
　　张军先生与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股份。最近五年张军先生未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
　　刘宁先生，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士。1990年毕业于清华大学建筑学院，获建筑学学士学位。1990年至1992年任中国航空工程承包开发公司建筑师，1992年至1994年任侨光置业（香港）有限公司设计部副总经理，1994年至1998年任兵器部规划设计研究院方案组组长，1998年至2008年任北京云翔设计工程公司第二设计部经理，2008年至2009年任北京维拓时代建筑设计有限公司副总建筑师，2009年9月至今任本公司总裁助理。
　　刘宁先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。最近五年刘宁先生未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
　　陈智勇先生，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中南财经政法大学EMBA在读。1994年至1999年历任武汉长江通信长江无线寻呼机制造有限公司销售专员、北京办事处主任、北方区域总监。1999年至2002年任北京北方创世达科技有限公司副总经理。2002年加入北京北纬通信科技股份有限公司，历任湖北分公司经理、无线运营事业部副总经理。
　　陈智勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。最近五年陈智勇先生未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
　　高晓光先生，1977年出生，中国国籍，大学本科，2000年获会计学学士，现清华大学会计硕士在读。2000年至2007年5月任北京双鹤现代医药技术有限公司财务经理，2007年6月至2008年9月任北京双鹤制药装备有限责任公司财务总监。2008年9月起任公司财务负责人。
　　高晓光先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。最近五年高晓光先生未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
　　黄潇，女，1980年出生，中国国籍，2002年毕业于北京林业大学，获经济学学士；2006年获中国人民大学金融学硕士，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2002年至今就职于北京北纬通信科技股份有限公司证券部，现任证券事务代表。黄潇女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。最近五年黄潇未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
　　周新民，女，1951年出生，中国国籍。1996年毕业于安徽大学财务会计专业，1973年就职于安徽省滁州市五交化股份有限公司，先后担任财务经理、总会计师，公司董事会董事，2000年加入北京北纬通信科技股份有限公司。
　　周新民女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。最近五年周新民未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。