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						北京中长石基信息技术股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：2010年5月6日上午10：00
    2、召开地点：北京市东城区金宝街99号北京丽晶酒店
    3、召开方式：现场记名投票方式
    4、召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长李仲初先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表5名，代表股份143,592,284股，占公司有表决权总股份的64.10 %；公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
    二、提案审议情况
    出席会议的股东以现场记名投票的方式通过了以下提案：
    1．审议通过《2009年度董事会工作报告》
    表决结果: 赞成票143,592,284股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权
    股份总数的100%；
    本提案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，《2009年度董事会工作报告》见公司2009年年度报告全文。
    2．审议通过《2009年年度报告及摘要》
    表决结果: 赞成票143,592,084股，反对票200股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持有表决
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    权股份总数的99.9999%；
    本提案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，2009年年度报告摘要刊登于2010年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》，2010年度报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    3．审议通过《2009年度监事会工作报告》
    表决结果: 赞成票143,592,284股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权
    股份总数的100%；
    本提案已经公司第三届监事会第十六次会议审议通过，《2009年度监事会工作报告》见公司2009年年度报告全文。
    4．审议通过《2009年度财务决算报告》
    表决结果: 赞成票143,592,084股，反对票200股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持有表决
    权股份总数的99.9999%；
    5．审议通过《2009年度利润分配预案》
    表决结果: 赞成票143,592,084股，反对票200股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持有表决
    权股份总数的99.9999%；
    本提案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，《2009年度利润分配预案》详见刊登于2010年4月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《第三届董事会第十二次会议决议公告》。
    6、审议通过《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2010年度审计机构的提案》，并授权董事会决定其报酬。
    表决结果: 赞成票143,592,284股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权
    股份总数的100%。
    三、独立董事述职情况
    本次股东大会上，公司独立董事邹小杰先生作了2009 年度述职报告，独立董事毕强先生因工作原因
    未能亲自出席会议，委托独立董事邹小杰先生代为向大会宣读述职报告。该报告对2009 年度公司独立董
    事出席董事会及股东大会的次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作、公司存在的问题及建议等情况进行了介绍。《公司独立董事2009 年度述
    职报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、律师出具的法律意见
    北京康达律师事务所律师周群女士、魏小江女士到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本
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    次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及会议召集人资格，本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
    五、备查文件
    1、北京中长石基信息技术股份有限公司2009年年度股东大会决议；
    2、北京康达律师事务所《关于北京中长石基信息技术股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告！
    北京中长石基信息技术股份有限公司
    董事会
    2010年5月6日
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