报喜鸟(002154) 最新公司公告|查股网

						浙江报喜鸟服饰股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告 
　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年7月13日以专人送达及邮件形式发出了召开第三届董事会第三十三次会议的通知，会议于2010年7月16日在公司第三会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事8名，实际出席董8名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
　　会议由公司董事长周信忠先生主持。
　　经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
　　一、审议通过了《关于修改部分条款的议案》；
　　鉴于公司业务发展需要，进一步完善公司经营层管理团队建设，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体如下：
　　1、原第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
　　监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
　　股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
　　召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
　　修改为：
　　第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
　　监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
　　股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
　　召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
　　2、原第一百零六条董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人，无职工代表担任的董事。
　　修改为：
　　第一百零六条董事会由9名董事组成，设董事长1人，无职工代表担任的董事。
　　3、原第一百一十一条董事会设董事长1人，副董事长2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
　　修改为：
　　第一百一十一条董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。
　　4、原第一百一十三条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
　　修改为：
　　第一百一十三条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
　　5、原第一百二十四条公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。
　　公司设副经理2－5名，由董事会聘任或解聘。
　　公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
　　修改为：
　　公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。
　　公司设副经理3－8名，由董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
　　具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
　　公司第三届董事会董事的任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名周信忠先生、吴志泽先生、叶庆来先生、骆飞先生、陆昊先生、李悌逵先生为第四届董事会董事候选人；鉴于张渭源先生、何元福先生、陈志春先生已连续两届担任公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，提名王建新先生、郑今欢女士、刘斌先生为第四届董事会独立董事候选人，其中王建新先生为会计专业人士。具体表决情况如下：
　　2.1选举周信忠先生为公司第四届董事会董事
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　2.2选举吴志泽先生为公司第四届董事会董事
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　2.3选举叶庆来先生为公司第四届董事会董事
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　2.4选举骆飞先生为公司第四届董事会董事
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　2.5选举陆昊先生为公司第四届董事会董事
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　2.6选举李悌逵先生为公司第四届董事会董事
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　2.7选举王建新先生为公司第四届董事会独立董事
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　2.8选举郑今欢女士为公司第四届董事会独立董事
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　2.9选举刘斌先生为公司第四届董事会独立董事
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　董事候选人简历见附件。
　　公司独立董事发表独立意见如下：经审阅相关候选人个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司董事之情形；相关候选人的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；经了解相关候选人的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们同意提名周信忠先生、吴志泽先生、叶庆来先生、陆昊先生、李悌逵先生、骆飞先生、王建新先生、郑今欢女士、刘斌先生为第四届董事会董事候选人。
　　上述议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
　　三、审议通过了《关于增设女装事业部、皮具事业部的议案》；
　　根据公司发展战略规划，公司已于2009年推出报喜鸟皮具产品，并将于2010年下半年推出女装，实现品牌产品线的延伸，提升品牌市场占有率，为提高女装业务、皮具业务的营运管理效率，特增设女装事业部、皮具事业部分别独立运营女装业务、皮具业务。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　四、审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》；
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2010年7月17日证券时报。
　　特此公告。
　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司
　　董事会
　　2010年7月17日
　　第四届董事会董事候选人简历：
　　周信忠先生：中国国籍，男，1975年4月出生，硕士研究生学历。曾任中南财经政法大学教师，报喜鸟集团有限公司董事会秘书、财务管理部部长、董事长助理，现任公司董事长兼总经理，并兼任哈尔滨报喜鸟服饰有限公司、大连报喜鸟服饰有限公司、成都报喜鸟服饰有限公司、杭州圣特安捷罗服饰有限公司、合肥报喜鸟服饰有限公司、绍兴报喜鸟服饰有限公司、江西报喜鸟服饰有限公司、乌鲁木齐报喜鸟服饰有限公司、济宁报喜鸟服饰有限公司、贵阳报喜鸟服饰有限公司、昆明报喜鸟服饰有限公司、保定市报喜鸟服饰有限公司、西安圣罗服饰有限公司、兰州报喜鸟服饰有限公司、武汉报喜鸟服饰有限公司、盘锦报喜鸟服饰有限公司、温州市圣安捷罗报喜鸟服饰有限公司法定代表人。持有公司0.25％的股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　吴志泽先生：中国国籍，男，1960年9月出生，长江商学院EMBA，高级经济师。曾任浙江省永嘉县华侨西服厂厂长，现任公司董事会董事、报喜鸟集团有限公司董事长、上海文景实业投资有限公司董事长兼总经理、温州中楠房地产开发有限公司董事长，上海报喜鸟电子商务有限公司董事长兼总经理，上海保大和众投资有限公司董事长、浙江永嘉恒升村镇银行股份有限公司董事，中国服装协会副会长、永嘉县政协副主席。持有公司10.52％的股份，持有公司控股股东报喜鸟集团有限公司32％的股权，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　叶庆来先生：中国国籍，男，1967年6月出生，现任公司董事会董事、上海宝鸟服饰有限公司董事长、报喜鸟集团有限公司董事、中国服装标准化技术委员会副主任。持有公司0.32％的股份，持有公司控股股东报喜鸟集团有限公司8％的股权，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　骆飞先生：中国国籍，男，1977年12月出生，硕士研究生学历，曾任上海宝鸟服饰有限公司副总经理，现任上海宝鸟服饰有限公司总经理。持有公司0.11％的股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　陆昊先生：中国国籍，男，1973年4月出生，大学本科学历。曾任北京联合大学商学院教师、凯撒（中国）服装集团设计部产品经理、美国暇步士服装服饰有限公司设计部产品经理，北京威克多制衣中心设计中心产品总监等；现任公司副总经理、产品总监。持有公司0.15％的股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　李悌逵先生：中国国籍，男，1969年2月出生，大专学历，曾任华士服装有限公司车间主任、报喜鸟集团有限公司生产部经理、公司监事，现任公司副总经理。持有公司0.11％的股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　王建新先生：中国国籍，男，1973年4月出生，苗族，研究员，博士生导师，现任财政部科研所会计专业硕士（MPAcc）研究室副主任（主持工作），中央国家机关青联委员，财政部首届全国会计领军人才，财政部优秀青年、中国注册会计师、澳大利亚资深国家专业会计师。1999年－2002年，在中南财经政法大学攻读会计学硕士学位；2002年－2004年，在上海财经大学攻读会计学博士学位；2004年－2006年，在东北财经大学攻读博士后学位。长期致力于会计准则、资本市场以及财政金融领域的研究。在《管理世界》、《财政研究》、《会计研究》、《审计研究》、《AnnalsofEconomicsandFinance》、《JournalofModernAccountingandAuditing》等国内外核心刊物发表中英文论文200余篇，出版专著12部。研究成果多次得到国家领导人重要批示。未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　郑今欢女士：中国国籍，女，1968年5月出生，民建会员，教授，硕士研究生学历，现任浙江理工大学材料与纺织学院副院长，入选浙江省“新世纪151人才工程”第三层次培养人员，长期从事纺织科学领域的教学和科研工作，获得国家科技进步二等奖、浙江省科学技术二等奖、浙江省高等学校科研成果一等奖、中国纺织工业协会科学技术进步奖一等奖等科技成果奖励。1985年－1989年，在原浙江丝绸工学院攻读染整工程专业学士学位；1991年－1994年，在原浙江丝绸工学院攻读纺织化学与染整硕士研究生学位；1994年至今，在浙江理工大学（曾用名浙江丝绸工学院、浙江工程学院）任教，其中2006年2月至2006年8月在澳大利亚迪肯大学作高级访问学者。在《Color.Technol》、《高分子学报》、《纺织学报》、《浙江理工大学学报》、《印染》、《印染助剂》等国内外核心刊物发表中英文论文40余篇。获国家发明专利授权4项。未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　刘斌先生：中国国籍，男，1968年12月出生，硕士研究生学历，高级律师，合伙人，现任天册律师事务所证券金融部负责人。1987－1991年就读于杭州大学法律系；1999年－2002年攻读浙江大学法律硕士学位；1991年7月至2003年6月，在浙经律师事务所从事律师工作，曾担任金融部合伙人；2003年7月至今，在天册律师事务所从事律师工作。2007年荣获“杭州市优秀青年律师”称号等。现兼任浙江省青少年发展基金会理事，浙江省律师协会企业重整重组及破产管理业务委员会副主任。未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。