辰州矿业(002155) 最新公司公告|查股网

						湖南辰州矿业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
　　湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2010年9月9日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2010年9月6日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事、高管及保荐人代表。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案： 
　　一、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为甘肃加鑫提供财务资助的议案》。 
　　同意为控股子公司甘肃加鑫矿业有限公司（以下简称“甘肃加鑫”）提供总额度不超过1.2亿元的财务资助（包括截止2010年9月9日前已提供的资金）用于新建扩产工程项目建设。资助金额自本次董事会审议通过该事项之日起至2011年底，根据控股子公司工程项目建设进度分期提供。 
　　二、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为湘安钨业提供财务资助的议案》。 
　　同意为控股子公司湖南安化湘安钨业有限责任公司（以下简称“湘安钨业”）提供总额度不超过1.44亿元的财务资助（包括截止2010年9月9日前已提供的资 
　　金）用于工程项目建设。资助金额自本次董事会审议通过该事项之日起至2011年底，根据控股子公司工程项目建设进度分期提供。 
　　三、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为湖北潘隆新提供财务资助的议案》。 
　　同意为控股子公司黄石潘隆新矿业有限公司（以下简称“湖北潘隆新”）提供总额度不超过2,000万元的财务资助（包括截止2010年9月9日前已提供的资金）用于基本建设。资助金额自本次董事会审议通过该事项之日起至2010年底，根据控股子公司基本建设进度分期提供。 
　　四、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为新疆宝贝8号提供财务资助的议案》。 
　　同意为控股子公司托里县大地宝贝8号黄金矿业有限公司（以下简称“新疆宝贝8号”）提供1,030万元的财务资助（全部为2009年以前年度已提供的资金）用于探矿工程建设。 
　　独立董事在审议上述议案时发表了同意的独立意见。 
　　上述为控股子公司提供财务资助的具体内容详见2010年9月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南辰州矿业股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：临2010-41）。 
　　特此公告。 
　　湖南辰州矿业股份有限公司 
　　董 事 会 
　　二〇一〇年九月十日