汉钟精机(002158) 最新公司公告|查股网

						上海汉钟精机股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2010年4月13日以电子邮件和专人送达的形式发出，于2010年4月23日下午1点以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应表决的董事9名，实到表决的董事8名（林世明董事委托余昱暄董事代表出席），会议发出表决单9份，收回有效表决单9份，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：
    一、审议通过了关于公司《2010年第一季度报告》的议案
    （1）《2010年第一季度报告全文》
    经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
    （2）《2010年第一季度报告正文》
    经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
    详细内容请见2010年4月26日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的公告及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了关于公司制定《外部信息使用人管理制度》的议案
    经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
    详细内容请见2010年4月26日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。 
    上海汉钟精机股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年四月二十三日