红宝丽(002165) 最新公司公告|查股网

						南京红宝丽股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
    南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2010年6月26日在公司办公大楼二楼会议室召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名，公司监事列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由芮敬功先生主持。
    与会董事经认真审议，通过了如下决议：
    一、选举芮敬功先生为公司第六届董事会董事长。任期三年。
    表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    二、通过了《公司第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
    1、董事会战略委员会：由芮敬功先生、李东先生和贾叙东先生三人组成，芮敬功先生为主任委员；
    2、董事会提名委员会：由贾叙东先生、吴应宇先生和陶梅娟女士三人组成，贾叙东先生为主任委员；
    3、董事会审计委员会：由吴应宇先生、贾叙东先生和梁小南先生三人组成，吴应宇先生为主任委员。审计委员会下设审计部，作为审计工作执行机构。
    4、董事会薪酬与考核委员会：由李东先生、吴应宇先生和芮敬功先生三人组成，李东先生为主任委员。
    各专门委员会成员的任期三年。
    表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    三、根据董事长的提名，聘任刘祖厚先生为公司董事会秘书，王玉生先生为公司证券事务代表，任期三年。
    表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    公司高级管理人员和证券事务代表简历见附件。
    四、根据董事会提名委员会提名，聘任芮益民先生为公司总经理。任期三年。 表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    五、根据总经理的提名、董事会提名委员会推荐，聘任陶梅娟女士、刘祖厚先生、韦华先生为公司副总经理，聘任陈三定先生为公司财务负责人、总会计师，聘任姚志洪先生为公司总工程师。任期三年。
    表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。
    南京红宝丽股份有限公司董事会
    2010年6月26日
    附件一：高级管理人员简历
    芮益民先生：男，1970年6月生，中国国籍，本科学历，高级经济师。曾任上海红宝丽企业发展有限公司经理、南京宝淳化工有限公司总经理、南京红宝丽国际贸易有限公司总经理，现任公司董事、总经理。芮益民直接持有公司654,005股，同时持有公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司4.6512%的股权，与公司实际控制人、董事长芮敬功先生为父子关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    陶梅娟女士：女，1962年1月生，中国国籍，大专学历，高级经济师。1991年11月至1994年6月任南京市聚氨酯化工厂副厂长，1994年6月至今任公司董事、副总经理。陶梅娟女士直接持有公司910,769股，同时持有公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司6.9767%的股权，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    刘祖厚先生：男，1963年9月生，中国国籍，本科学历、东南大学企业管理研究生课程进修结业，高级经济师。1984年7月参加工作，先后任职于新疆维吾尔自治区计划委员会、高淳县计划经济委员会和高淳县委党校。2000年12月加入公司，至今任公司副总经理、董事会秘书。刘祖厚先生直接持有公司355,406股，同时持有公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司4.3846%的股权，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。刘祖厚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
    韦华先生：男，1965年8月生，中国国籍，大专学历、东南大学企业管理研究生课程进修结业，高级经济师。1984年7月参加工作，曾在高淳县乡镇企业管理局工作，任企业管理科科长。2001年3月加入公司，至今任公司副总经理。韦华先生直接持有公司604,800股，同时持有公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司4.6512%的股权，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    陈三定先生：男，1967年9月生，中国国籍，大专学历，会计师，高级经济师。1984年9月参加工作，曾在高淳县乡镇企业管理局工作，任财务统计科科长；2000年1月任高淳县中小企业担保有限公司总经理。2001年6月加入公司，先后任财务部副部长、部长，现任公司总会计师兼财务部部长，为公司财务负责人。陈三定先生直接持有公司490,400股，同时持有公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司1.0466%的股权，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    姚志洪先生：男，1968年4月生，中国国籍，本科学历，工程师。1990年7月毕业于南京大学化学系高分子合成材料专业，1990年至1999年，在南京树脂研究所从事精细化工合成和表面活性剂的应用和研究开发工作；2000年加入南京红宝丽股份有限公司，历任技术科长、技术中心副主任、主任，现任公司董事、总工程师。姚志洪先生直接持有公司491,200股，同时持有公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司0.3461%的股权，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    附件二：证券事务代表简历
    　　王玉生先生，男，1966年7月生，中国国籍，本科学历，会计师，中国注册会计师协会非执业会员，曾任南京市高淳县饮食服务公司会计、南京天润冷食厂财务科长、高淳县审计事务所审计员，2002年10月进入公司，现任投资部副部长、证券事务代表。王玉生先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。