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						深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第四次会议（临时）决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市芭田生态工程股份有限公司第四届董事会第四次会议（临时）于2010 年10月28日上午10时以现场、通讯方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2010年10月21日以电子邮件和手机短信等方式通知各位董事。本次会议由
　　董事长黄培钊先生主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司3名监事、3名高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议表决如下：
　　一、审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划授权日的议案》；
　　关联董事林维声、段继贤、王丰登回避表决，有表决权的非关联董事6人。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：股权激励股票期权实施、授予与行权》及相关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司2010年第三次临时股东大会审议通过的《关于〈股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》相关内容，经公司股东大会授权，确定公司本次股票期权激励计划授权日为 2010 年10月29日。
　　具体内容详见2010年10月30日公司刊登于《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《董事会关于股票期权激励计划股票期权授予相关事项的公告》。
　　公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体详见公司刊登于《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司股票期权激励计划授予相关事项的独立意见》。
　　二、审议通过了《公司的议案》；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见2010年10月30日公司刊登于《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
　　三、审议通过了《关于落实深圳证监局的自查报告的议案》；
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过了《关于落实深圳证监局的整改报告的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告
　　深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
　　二○一○年十月三十日