精诚铜业(002171) 最新公司公告|查股网

						安徽精诚铜业股份有限公司第二届董事会第12次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第12次会议通知于2010年8月11日以书面方式发出，会议于2010年8月21日在公司五楼会议室召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和部分高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
    一、审议通过《2010年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。
    《2010年半年度报告摘要》详见2010年8月24日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
    《2010年半年度报告全文》详见2010年8月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
    二、审议通过《安徽精诚铜业股份有限公司重大决策制度》
    表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。
    本议案需提交2010年第1次临时股东大会审议。
    《安徽精诚铜业股份有限公司重大决策制度》详见2010年8月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
    三、审议通过《安徽精诚铜业股份有限公司接待特定对象调研采访工作管理制度》
    表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。
    《安徽精诚铜业股份有限公司接待特定对象调研采访工作管理制度》详见2010年8月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。
    四、审议通过《安徽精诚铜业股份有限公司关于聘任内部审计部门负责人的议案》
    表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。
    鉴于吕莹女士因工作变动原因辞去审计部负责人职务，经审计委员会提名，董事会审议，同意聘任富红兵女士为内部审计部门负责人。(富红兵女士简历附后)
    五、审议通过《关于提请召开2010年第1次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。
    董事会决定于2010年9月11日在公司五楼会议室召开2010年第1次临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。
    《关于召开公司2010年第1次临时股东大会的公告》详见2010年8月24日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告
    安徽精诚铜业股份有限公司董事会
    二0一0年八月二十四日
    简 历
    富红兵女士：1967年生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历，中级职称。1987年9月参加工作，历任安徽精诚铜业股份有限公司财务管理科科长，财务部部长助理。拟聘任为本公司内部审计部门负责人。富红兵女士不持有本公司股份，与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。