澳洋科技(002172) 最新公司公告|查股网

						江苏澳洋科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会第 一次会议于 2010 年 12 月 3 日以通信方式发出会议通知，于 2010 年 12 月 10 日 上午在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室以现场会议方式召开，会议应到董事 九名，实到董事九名，公司监事及高管列席了会议。会议由沈学如先生主持，符 合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
　　一、审议通过《关于选举董事长的议案》 选举沈学如先生为公司董事长。（简历附后）
　　同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
　　二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则，董事会选举产生了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个委员会委员。各委员会组成如下：
　　1、战略委员会委员：沈学如、迟健、徐利英、宋满元、虞卫民，其中迟健 担任召集人。
　　2、审计委员会委员：肖维红、徐利英、王志刚，其中肖维红担任召集人。
　　3、提名委员会委员：沈学如、迟健、肖维红、虞为民、王志刚，其中王志 刚担任召集人。
　　4、薪酬与考核委员会委员：徐利英、肖维红、虞卫民，其中虞卫民担任召 集人。
　　同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
　　三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表 的议案》
　　1、经董事长沈学如先生提名，聘任迟健先生为公司总经理； 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
　　2、经董事长沈学如先生提名，聘任宋满元先生为公司董事会秘书； 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
　　3、经董事长沈学如先生提名，聘任丁光辉先生为公司证券事务代表； 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
　　4、经总经理迟健先生提名，聘任宋满元先生为公司副总经理； 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
　　5、经总经理迟健先生提名，聘任吴玉芳女士为公司副总经理； 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
　　6、经总经理迟健先生提名，聘任马科文先生为公司财务总监； 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
　　以上人员简历附后。 四、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》 根据公司董事会审计委员会提名，聘任周为银先生为公司审计部负责人。（简
　　历附后）
　　同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
　　江苏澳洋科技股份有限公司董事会 二〇一〇年十二月十一日
　　附件：
　　相关人员简历
　　沈学如先生，中国籍，生于一九五四年二月，大专学历，高级经济师，苏州
　　市第十四届人大代表。历任张家港市毛纺织染总厂书记兼厂长、江苏华纺（集团） 公司董事长兼总经理及党总支书记、江苏省张家港经济开发区管委会副主任。曾 获江苏省劳动模范、江苏省乡镇企业家、中国纺织行业企业家创业奖等荣誉。现 任本公司董事、董事长、澳洋集团有限公司董事长兼总经理及党委书记、张家港 澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事长、江苏澳洋医药物流有限公司董事长、江 苏澳洋纺织实业有限公司董事长、张家港澳洋进出口有限公司董事长、江苏澳洋 置业有限公司董事长、江苏格玛斯特种织物有限公司董事长、宁波澳洋家居购物 广场有限公司董事长、张家港昌盛农村小额贷款有限公司董事长、张家港澳洋医 院有限公司董事、张家港华盈彩印包装有限公司董事、张家港扬子纺纱有限公司 董事、张家港扬子精梳毛条有限公司董事、张家港润盛科技材料有限公司董事、 广东润盛科技材料有限公司董事、江苏鼎顺创业投资有限公司董事、上海澳洋顺 昌金属材料有限公司董事。
　　沈学如先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，沈学如先生任本公司控股股东澳洋集团董事长兼总经理及党 委书记，是本公司实际控制人。
　　迟健先生，生于一九六三年九月，研究生学历，高级经济师，江苏省第十一 届人大代表，新疆玛纳斯县第十一届、十二届政协委员、常委，昌吉州第十一届、 十二届政协委员。历任张家港市九州毛条厂财务科长、江苏华纺（集团）公司财 务总监、澳洋集团有限公司财务总监、澳洋集团有限公司董事。现任本公司董事、 总经理、玛纳斯澳洋科技有限责任公司董事长、阜宁澳洋科技有限责任公司董事 长、玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司董事长。
　　迟健先生持有本公司5.98%股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东不 存在关联关系。
　　宋满元先生，生于一九六七年五月，中共党员，硕士学历，工程师。曾在西
　　北轻工业学院任大学讲师，历任华芳集团公司投资发展部经理、华芳集团进出口 有限公司副总经理，华芳纺织股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，张家 港旭芳成衣有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
　　宋满元先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关 联关系。
　　丁光辉先生，生于一九七九年六月，本科学历，律师。曾就任于河南华都律 师事务所民商部，历任南阳隆泰房地产开发有限公司法律顾问、常州环球镁科技 有限责任公司董事长助理，现任本公司证券事务代表、投资发展部副经理。
　　丁光辉先生未持有本公司股权；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关 联关系。
　　吴玉芳女士，生于一九七〇年三月，大专学历，工程师。曾任江苏华纺（集 团公司）化纤分厂生产科长、澳洋集团化纤分厂生产科长、化纤厂厂长，本公司 第二届监事会职工监事。现任本公司副总经理。
　　吴玉芳女士未持有本公司股权；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在 关联关系。
　　马科文先生，生于一九六九年十一月，中共党员，工商管理硕士，会计师。 一九八九年八月至一九九七年十一月任南京起重电机总厂总账会计、一九九七年 十二月至二〇〇〇年三月任南京旺旺食品有限公司财务主管、二〇〇〇年四月至 二〇〇三年十二月任南京瑞花自行车有限公司财务负责人、二〇〇四年一月至二
　　〇〇八年十月任长春富奥金狮汽车机电有限公司财务总监。现任本公司财务总 监。
　　马科文先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
　　和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在
　　关联关系。
　　周为银先生，生于一九六九年七月，本科学历，会计师，中国注册会计师。 历任安徽省无为县良种棉厂财务经理、北京中逸会计师事务所、北京中逸兴盛税 务师事务所审计经理、上海成美园艺（集团）公司财务总监、上海沪港金茂会计 师事务所有限公司项目经理、宁波天汉控股(集团)股份有限公司审计部经理。现 任本公司审计部负责人。
　　周为银先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关 联关系。