江特电机(002176) 最新公司公告|查股网

						江西特种电机股份有限公司2009年度股东大会追加提案的提示性公告暨股东大会补充通知 
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年4月22日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《江西特种电机股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》（公告编号：临2010－006），根据前述公告，公司定于2010年5月15日召开2009年度股东大会。
    2010年4月23日，公司董事会接到大股东江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特集团”）提交的《关于增加江西特种电机股份有限公司2009年度股东大会临时提案的函》，提议公司2009年度股东大会增加《关于变更公司住所的议案》和《公司章程修改议案》。
    经核查，截止本公告发布日，江特集团持有公司34,067,507股，占总股本的31.41％，江特集团提出的增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定，临时提案属于股东大会职权范围。2010年4月27日公司第六届董事会第三次会议审议通过了与上述提案相关的《关于变更公司住所的议案》和《公司章程修改议案》。议案内容详见2010年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《江西特种电机股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》。
    根据上述增加临时提案情况及董事会审议情况，公司对2010年4月22日发布的《江西特种电机股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》（以下简称“原通知”）补充通知如下：
    在原通知“六、会议审议事项”增加以下议案
    10、审议《关于变更公司住所的议案》
    11、审议《公司章程修改议案》
    除上述补充内容外，其它事项不变，提请广大投资者留意。
    特此通知。 
    江西特种电机股份有限公司董事会
    二O一O年四月二十九日 
    附件：授权委托书
    授权委托书
    兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江西特种电机股份有限公司 2009年度股东大会，并代为行使表决权。表决指示如下（未作出明确指示的视为由被委托人自行决定投票意向）：
    表决意向
    序号 议 案 内 容
    同意 反对 弃权
    1 《2009年董事会工作报告》
    2 《2009年监事会工作报告》
    3 《2009年度财务决算报告及2010年财务预算方案》
    4 《2009年年度报告及摘要》
    5 《2009年度利润分配预案》
    6 《2009年度公司董事、监事薪酬分配预案》
    7 《关于公司2010年度预计发生日常关联交易的议案》
    8 《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》
    9 《公司董事、监事薪酬管理办法（修改稿）》
    10 《关于变更公司住所的议案》
    11 《公司章程修改议案》
    请在表决意向栏以打“√”的方式进行表决。
    注：关联股东江西江特电气集团有限公司对第7项议案回避表决。
    委托人签字或盖章： 受托人签名：
    委托人持股数： 受托人身份证号码：
    委托人身份证号码
    或营业执照号码： 委托书有效期限：
    委托人股东帐户： 委托日期：
    　　注：授权委托书复印、自制均有效；单位委托需加盖单位公章。