御银股份(002177) 最新公司公告|查股网

						广州御银科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2010年10月25日上午10:00以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2010年10月15日以传真方式送达各位董事。公司董事5名，实到董事4名，董事吴宁先生因公出差，书面委托董事王志杰先生代为行使表决权。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：
    一、审议《关于御银股份2010年第三季度报告的议案》
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    二、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
    按照《上市公司独立董事指导意见》中“独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年”的规定，公司独立董事徐印州先生、刘国常先生自2004年10月29日起担任公司独立董事的六年任期届满卸任，不再担任公司其他任何职务。在此，就徐印州先生、刘国常先生为公司做出的卓越贡献表示感谢。
    根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《上市公司独立董事指导意见》的有关规定，拟提名石本仁先生、张华先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
    该项议案尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2010年第三次临时股东大会采取累积投票制进行审议。
    独立董事对提名独立董事候选人事项的独立意见：
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公司现任独立董事，在审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》后，发表如下独立意见：
    经审阅公司独立董事候选人石本仁先生、张华先生个人履历等相关文件资料，我们一致认为第三届董事会的独立董事候选人的提名程序和任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
    我们一致同意第三届董事会独立董事候选人名单，以上独立董事候选人经深圳证券交易所审核通过后提请股东大会进行审议，选举时须采用累积投票表决方式。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    三．审议《关于公司治理自查报告的议案》
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    四、审议《关于增加募集资金专用账户的议案》
    同意公司在中国民生银行广州天河北支行增设募集资金专项账户。同时承诺尽快与银行、保荐人签订《募集资金三方监管协议》。
    表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
    五、审议《关于召开2010年第三次临时股东大会的决议》
    公司定于2010年11月15日下午14：00在公司会议室（广州市天河区五山路248号金山大厦26楼）召开2010年第三次临时股东大会。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    广州御银科技股份有限公司
    2010年10月25日
    附件：
    独立董事候选人简历
    1、石本仁先生简历：
    石本仁先生，1964年6月出生，博士，会计学教授。1984年7月至1989年10月，武汉供销学校任教。1989年10月至1999年1月，武汉工业大学任教。1999年1月至今，广州暨南大学会计系任教。2001年10月至今，任广州暨南大学会计研究所副所长。
    石本仁先生与御银股份的其他董事、监事及持有御银股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    石本仁先生未持有御银股份的股份。
    2、张华先生简历：
    张华先生，1965年生，经济学硕士，现任广州市英智财华投资有限公司副总经理。曾在国家开发银行广东省分行、广东金手指投资顾问有限公司、广州市宝鑫控股集团有限公司、君华集团有限公司等单位工作，历任副科长、分析师、总监、总裁助理等职务。
    张华先生与御银股份的其他董事、监事及持有御银股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    　　张华先生未持有御银股份的股份。