延华智能(002178) 最新公司公告|查股网

						上海延华智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    上海延华智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议通知于二零一零年三月二十九日以电话、书面方式通知各位董事，会议于二零一零年四月八日（星期四）在公司七楼多媒体会议室以现场方式召开。会议由董事长胡黎明先生主持，会议应到董事七名，实到董事七名。公司部分监事及高管列席了会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
    一、审议批准《公司2009年度董事会工作报告》
    赞成票，7票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
    公司独立董事武舸、张爱民、杨峰向董事会分别提交了《2009年度独立董事述职报告》，并将在公司2009年度股东大会述职。
    三位独立董事的《2009年度独立董事述职报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ），供投资者查阅。
    此项议案尚需提交2009年年度股东大会审议。
    二、审议批准《公司2009年度财务决算报告》
    赞成票，7票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
    此项议案尚需提交2009年年度股东大会审议。
    三、审议批准《 公司2009年年度报告及摘要》
    赞成票，7票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
    《公司2009年年度报告》及《公司2009年年度报告摘要》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ），《公司2009年年度报告
    摘要》全文刊登于公司指定信息披露报纸《证券时报》，供投资者查阅。
    此项议案尚需提交2009年年度股东大会审议。
    四、审议批准《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为2010年财务审计单位的议案》
    赞成票，7票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
    此项议案尚需提交2009年年度股东大会审议。
    五、审议批准《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
    赞成票，7票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
    《关于募集资金年度使用情况的专项报告》全文刊登于公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ），供投
    资者查阅。
    此项议案尚需提交2009年年度股东大会审议。
    六、审议批准《关于2009年年度利润分配预案》
    经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，2009年度母公司实现净利润11,821,751.21元，依照《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%法定盈余公积金计1,182,175.12元，加上期初未分配利润29,456,439.5元，2009年度可用于股东分配的利润为40,096,015.59元。
    公司2009年度利润分配预案为：公司拟以2009年12月31日的总股本
    80,000,000股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增2股，以未分配利润每10股派发现金股利1.0元（含税）。
    独立董事已就上述议案发表独立意见。
    赞成票，7票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
    此项议案尚需提交2009年年度股东大会审议。
    七、审议批准《公司2009年度总经理工作报告》
    赞成票，7票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
    八、审议批准《关于2010年公司高管人员薪酬的议案》
    顾燕芳年薪：259200元，王东伟年薪480000元，许星年薪250000元，赵学东年薪257000元，财务总监刘欣伟年薪300000元。在本次议案的表决中，关联董事顾燕芳回避表决。
    赞成票，6票，占参与表决董事的100%；反对票，0票，占参与表决董事0%；弃权票，0票，占参与表决董事的0%。
    九、审议批准《关于2009年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》 赞成票，7票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
    《上海延华智能科技股份有限公司2009年度内部控制有效性的自我评价报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ），供
    投资者查阅。
    十、审议批准《关于公司2010年与关联方日常关联交易计划的议案》
    在本次议案的表决中，关联董事胡黎明、顾燕芳回避表决。
    赞成票，5票，占参与表决董事的100%；反对票，0票，占参与表决董事0%；弃权票，0票，占参与表决董事的0%。
    内容详见刊登于公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）的《关于公司2010年与关联方日常关联交易
    计划的公告》。
    十一、审议批准《关于选聘财务总监的议案》
    同意选聘刘欣伟先生担任财务总监职务。
    赞成票，7票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
    十二、审议批准《关于的议案》
    赞成票，7票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
    《上海延华智能科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ），供投资者
    查阅。
    十三、审议批准《关于的议案》
    赞成票，7票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
    《上海延华智能科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ），供投资者查阅。
    十四、审议批准《关于的议案》
    赞成票，7票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
    《上海延华智能科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ），供投资者查阅。
    十五、审议批准《关于召开2009年年度股东大会的议案》
    同意于2010年4月30日上午9：00在上海市普陀区怒江路257号金沙江大酒店2楼会议室召开公司2009年年度股东大会，并将上述一至六项决议内容提交2009年年度股东大会审议。
    赞成票，7票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
    特此公告 
    上海延华智能科技股份有限公司
    董事会
    2010年4月10日 
    刘欣伟简历：
    　　刘欣伟，男，30岁，汉族，中共党员，经济学博士、高级会计师。2001年起历任上海诺德会计师事务所咨询经理；夏普商贸（中国）有限公司财务经理；上海申美饮料食品有限公司财务控制经理。2009年11月任职于上海延华智能科技股份有限公司，担任总经理助理职务。刘欣伟先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股票。