延华智能(002178) 最新公司公告|查股网

						上海延华智能科技股份有限公司关于增加2009年年度股东大会临时提案的通知 
    上海延华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年4月30 日召开2009 年年度股东大会，有关本次会议的通知已于2010年4月10日在《证券时报》及巨潮资讯网站上进行了公告。
    公司董事会于2010 年4 月19 日收到大股东上海延华高科技有限公司（以下简称延华高科）书面提交的《关于增加公司2009 年年度股东大会临时提案的函》，提议公司2009 年年度股东大会增加《关于修订公司章程》的临时议案。经核查，截至本公告发布日，延华高科持有公司21,054,000 股，占总股本的26.32%，延华高科提出的临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》规定，临时提案属于股东大会职权范围，因此董事会同意将上述临时议案提交公司2009 年年度股东大会审议。
    根据以上增加临时议案的情况，公司对2010 年4 月10 日发布的《关于召开2009 年年度股东大会的通知》（以下简称原通知）补充通知如下：
    原通知“二、会议审议事项”增加
    8、审议《关于修订公司章程的议案》
    除上述补充外，其他事项不变，敬请广大投资者留意。
    特此通知
    上海延华智能科技股份有限公司
    董事会
    2010 年4 月20 日
    附 授权委托书
    《关于修订公司章程》的临时议案
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表本人出席上海延华智能科技股份有限公司
2008 年年度股东大会，并代表行使表决权。
委托人姓名/名称： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
表决指示
1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》
赞成 □ 反对□ 弃权□
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》
赞成 □ 反对□ 弃权□
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》
赞成 □ 反对□ 弃权□
4、审议《 公司2009 年年度报告及摘要》
赞成 □ 反对□ 弃权□
5、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为2010 年财务
审计单位的议案》
赞成 □ 反对□ 弃权□
6、审议《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
赞成 □ 反对□ 弃权□
7、审议《关于2009 年年度利润分配预案》
赞成 □ 反对□ 弃权□
8、审议《关于修订公司章程的议案》
赞成 □ 反对□ 弃权□
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
本委托书有效期限：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期： 年 月 日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位
的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。
《关于修订公司章程》的临时议案
如公司2009 年年度利润分配方案经2009 年年度股东大会通过，公司章程第
六条和第十八条作相应修改：
1、原六条 公司注册资本为人民币8000万元
修改为:
第六条 公司注册资本为人民币9600万元
2、原十八条 公司股份总数为8000万股，公司的股本结构为：普通股8000
万股，无其他种类股份。
修改为：
第十八条 公司股份总数为9600 万股，公司的股本结构为：普通股9600
万股，无其他种类股份。