延华智能(002178) 最新公司公告|查股网

						上海延华智能科技股份有限公司第二届董事会第五次（临时）会议决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    上海延华智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议通知于二零一零年六月九日以电话、书面方式通知各位董事，会议于二零一零年六月十三日（星期天）在公司七楼多媒体会议室以现场方式召开。会议由董事长胡黎明先生主持，会议应到董事七名，实到董事七名。公司部分监事及高管列席了会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
    一、审议批准《关于的议案》
    赞成票，7票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
    《上海延华智能科技股份有限公司风险投资管理制度》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ），供投资者查阅。
    二、审议批准《关于设立上海普陀延华小额贷款股份有限公司（暂定名）的议案》
    同意公司投资设立上海普陀延华小额贷款股份有限公司（暂定名），授权公司经营管理层办理相关筹办事宜。在本次议案的表决中，关联董事胡黎明、顾燕芳、胡雪梅回避表决。
    赞成票，4票，占参与表决董事的100%；反对票，0票，占参与表决董事0%；弃权票，0票，占参与表决董事的0%。
    设立小额贷款有关情况详见2010-018投资公告和2010-019关联交易公告。
    备查文件：《上海延华智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
    特此公告
    上海延华智能科技股份有限公司
    董事会
    　　2010年6月18日