万力达(002180) 最新公司公告|查股网

						珠海万力达电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2010年8月18日在广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司第二会议室召开，会议通知于2010年8月6日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事九名，实到董事七名，董事朱新峰先生、谢耘先生因公务出差未能参加本次会议，分别委托董事长庞江华先生、董事姜景国先生行使了表决权。会议由庞江华董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
    1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2010年半年度总经理工作报告》。
    2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2010年半年度报告全文及摘要》。
    公司2010年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2010年上半年的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。
    公司董事会选举本届董事庞江华先生担任公司第三届董事会董事长。
    4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举第三届董事会各专业委员会委员的议案》。
    董事会选举各专业委员会委员如下：
    公司董事会战略委员会委员：庞江华先生、朱新峰先生、王磊先生、陈冲先生、肖向锋先生，其中庞江华先生任主任；
    公司董事会提名委员会委员：陈冲先生、庞江华先生、谢耘先生，其中陈冲先生任主任；
    公司董事会审计委员会委员：张殿波女士、陈冲先生、姜景国先生，其中张殿波女士任主任；
    公司董事会薪酬与考核委员会委员：陈冲先生、林涛先生、张殿波女士，其中陈冲先生任主任。
    以上各专业委员会委员任期与本届董事会任期相同。
    5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    公司董事会聘任庞江华先生担任公司总经理职务，任期与本届董事会任期相同。
    庞江华先生简历
    庞江华先生，硕士、高级工程师、经济师。兼任广东省企业联合会和企业家协会两会副会长、珠海市软件行业协会常务理事，珠海市关爱协会发起人之一，吉林大学客座教授，曾任珠海市第六届人大代表，曾获评“2005.ZHTV珠海经济年度人物”、“珠海市劳动模范”，“广东省优秀企业家”；现任本公司总经理；公司第一届、第二届董事会董事长。
    庞江华先生持有公司41.14%股份，为公司发起人股东，公司控股股东、实际控制人，庞江华先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。
    庞江华先生不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。庞江华先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
    特此公告。
    珠海万力达电气股份有限公司
    董 事 会
    　　二0一0年八月十八日