万力达(002180) 最新公司公告|查股网

						珠海万力达电气股份有限公司关于进一步梳理公司治理常见问题及整改事项完成情况的报告 
　　一、公司治理专项活动概述
　　2007年，公司根据上市公司治理准则的要求，建立了较为完善的公司治理架构，建全了公司制度体系，进一步提高了公司治理水平。2008年，公司根据中国证监会上市部《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（上市部函〔2008〕116号）要求，结合2007年至2008年中国证监会、广东证监局和深圳证券交易所有关"开展上市公司治理专项活动"系列文件、通知的精神，分别按照自查、公众评议、整改提高三个阶段推进公司治理工作，圆满的完成了公司治理整改专项活动。
　　2009年，公司根据广东证监局《关于进一步深入开展上市公司治理专项活动有关工作的通知》（广东证监[2009]99号）的相关要求，就公司治理专项活动中发现的问题进行了持续、深入的整改，同时督促公司控股股东、董事、监事和高级管理人员及有关各方加强执行力，共同切实推进公司的治理水平。经过三年的"上市公司治理专项活动"的开展，管理层对公司治理的现状有了更深入的了解，同时更进一步完善了治理结构和内部约束机制，促进了公司规范运作，提高了公司透明度，增强了独立性，公司治理水平得到了有效提升。目前，公司能够严格按照相关规定履行上市公司义务，公司治理的实际情况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。二、公司治理常见问题的进一步梳理和整改
　　1、公司独立性情况梳理自查公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面具有独立性，不存在公司治理常见问题中公司独立性不完全现象。
　　2、公司"三会"运作情况梳理自查公司"三会"运作规范，股东大会、董事会及监事会的召开及各项议案的审议流程，均按照《公司法》、《上市公司治理准则》、本公司《公司章程》等相关法律或规章制度执行，未发现有违反相关规定，运作不规范的情况。
　　3、公司内部控制体系建立情况梳理自查
　　公司结合企业实际，制定了一套较完整的业务控制制度体系，涵盖了原材料采购和产品销售、财务资产管理、质量安全、行为规范等各个方面，形成了管理规定、制度、工作流程的内部控制制度管理体系，并由内审部负责检查监督各部门的制度执行及实施情况，确保企业运营的各个环节均能有效运作，保证公司资源的合理使用及其安全。公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所颁布的各项规章制度，构建了完善的法人治理结构和制度体系，并在内控制度中明确了高级管理人员在执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任等条款，有效地保障了企业运作的规范透明。
　　三、整改事项完成情况梳理
　　1、关于公司的股东大会召开方式仅限于现场会议，没有采用网络投票等方式进行表决的整改事项。公司已按监管部门的要求，视情况确定股东大会的投票方式，尽可能采用现场和网络投票等方式进行表决，以方便中小投资者参与决策，维护全体股东的利益。
　　2、关于公司尚未建立股权激励机制的整改事项公司将依据自身的实际情况和公司发展不同阶段的需要，视机视情推出符合公司特点的长效激励机制，推动公司全面有序的发展。
　　3、关于尚需制定《公司治理自查和整改内部管理制度》的整改事项公司根据证券监管部门的规定，已制定《公司治理长效机制内部管理制度》，并经2010年4月22日公司第二届董事会第十三次会议审议通过。
　　4、关于制定《董事、监事和高级管理人员培训制度》的整改事项公司根据证券监管部门的规定，已制定该项培训制度，并经2009年10月27日公司第二届董事会第十二次会议审议通过。
　　5、关于建立完善内部责任追究机制的整改事项根据证券监管部门的相关规定，公司已在相关制度中明确相关责任，今后公司将结合外部环境的发展变化、相关法律法规的修订完善，在《公司章程》及内控制度中明确公司有关人员违规、违纪的相关赔偿责任和纪律处分，以及负责追究责任的工作机构及其工作制度，建立持续提高公司治理水平的保障机制。
　　6、关于更好地发挥董事会专门委员会的作用，提高董事会的决策效率的整改事项。公司根据相关法律法规，进一步加强董事会专门委员会的建设，强化独立董事及各专门委员会的职责，根据职能的分工，更好地发挥专门委员会的专业作用。公司通过编制《证券内刊》，进行宣传并加强董事会专门委员会的建设工作，充分加强公司规范运作。综上，优化治理结构，建立和完善公司治理长效机制是一项长期治理工作，公司将根据各级证券监管机构的规定和要求，将公司治理作为提升公司竞争力的重要基础性工作来开展，不断提高公司治理的规范化运作水平。
　　珠海万力达电气股份有限公司
　　二0一0年十一月十二日