云海金属(002182) 最新公司公告|查股网

						南京云海特种金属股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2010年4月22日在公司会议室召开，会议通知已于2010年4月10日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事8人，董事姚骅先生书面委托董事吴剑飞女士代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。
    会议由董事长梅小明主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：
    （一）审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司2010年第一季度报告》；
    议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
    （二）审议并通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
    经公司董事会提名委员会提名，聘任翁榕涛先生为公司内部审计负责人。公司独立董事就公司聘任内部审计负责人出具了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
    南京云海特种金属股份有限公司
    董 事 会
    二○一○年四月二十二日
    附件：内部审计负责人简历
    　　翁榕涛先生，男，1974年出生，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。1997年参加工作，曾任跃进汽车贸易有限公司财务部经理、南京汽车集团有限公司财务部核算与分析科经理等职务。翁榕涛先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。