云海金属(002182) 最新公司公告|查股网

						南京云海特种金属股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2010 年 5 月 14 日在公司会议室召开，会议通知已于 2010 年 5 月 4 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。 
    会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案： 
    （一）审议并通过了《关于南京云海年产5万吨再生铝合金项目的议案》； 
    项目投资总额为4855万元,资金来源为自筹资金，投资回收期为3.49 年。 
    议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 
    （二）审议并通过了《关于吕厚军先生、姚骅先生辞去公司董事的议案》； 
    董事吕厚军先生、姚骅先生由于工作原因，于2010年5月14 日向公司董事会申请辞去董事职务，即日起生效。公司董事会经审议同意其辞职申请，并对其在任职期间为公司所作的贡献表示感谢。吕厚军先生、姚骅先生辞职后不在公司任职。 
    议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 
    （三）审议并通过了《关于补选梅光辉先生、范乃娟女士为公司董事的议案》； 
    根据董事会提名委员会提名，补选梅光辉先生、范乃娟女士为公司董事，与其他董事组成公司第二届董事会，任期为第二届董事会剩余任期。 
    候选人简历见附件。 
    本议案需提请 2010 年第一次临时股东大会审议，股东大会对本次董事选举采用累积投票制。 
    议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 
     （四）审议并通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》； 
     公司定于2010年6月3日召开 2010第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。 
    议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 
    特此公告。 
                                    南京云海特种金属股份有限公司 
                                               董 事 会 
                                         二○一○年五月十四日 
附件：候选人简历 
    梅光辉先生，1975 年出生，曾任南京云海特种金属股份有限公司销售经理、销售部部长，现任南京云海特种金属股份有限公司总经理办公室经理、铝合金部副部长。梅光辉先生持有本公司股份3,897,180股，系公司控股股东梅小明先生之胞弟，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。 
    范乃娟女士，本科学历，曾任天津统一企业食品有限公司成本会计、天津鼎兴家具有限公司会计主管、南京荣宝箱包有限公司财务副总经理、南京云海特种金属股份有限公司会计科长，现任南京云海特种金属股份有限公司财务负责人。范乃娟女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。