云海金属(002182) 最新公司公告|查股网

						南京云海特种金属股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示：
    ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
    一、会议召开情况
    1、召开时间：2010年6月3日
    2、召开地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室
    3、召开方式：会议采取现场投票的方式
    4、召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
    5、主持人：董事长梅小明先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共10名，代表有表决权的股份85,115,000股，占公司总股本的44.33%。
    公司的董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表人、见证律师出席了会议。
    三、提案审议表决情况
    出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过表决，通过了如下议案：
    审议通过《关于补选梅光辉先生、范乃娟女士为公司董事的议案》。
    本次选举采用累积投票制进行表决，具体表决结果为：
    梅光辉先生，同意85,115,000票，占出席会议的股东所持表决权的100%，表决结果为通过；
    范乃娟女士，同意85,115,000票，占出席会议的股东所持表决权的100%，表决结果为通过。
    四、律师见证情况
    1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所
    2、见证律师：戴文东、李文君
    3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
    五、备查文件
    1、南京云海特种金属股份有限公司2010年第一次临时股东大会通知、决议 2、江苏泰和律师事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》
    特此公告。
    南京云海特种金属股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年六月三日