云海金属(002182) 最新公司公告|查股网

						南京云海特种金属股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2010年7月8日在公司会议室召开，会议通知已于2010年6月28日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：
    （一） 审议并通过了《关于参与发行“江苏省2010年度第一期中小企业集合票据的议案》；
    为优化公司资产负债结构，拓宽融资渠道，降低公司融资成本，促进公司主营业务稳健快速增长，公司拟参与发行“江苏省2010年度第一期中小企业集合票据”。发行计划如下：
    1)发行规模：本次拟发行中小企业集合票据的规模为不超过人民币10000万元（含10000万元，其中本公司8000万元）。
    2)发行对象：本次发行的对象为全国银行间债券市场机构投资者，不向社会公众发行。
    3)发行期限：本次拟发行中小企业集合票据的期限为2年。
    4)募集资金用途：用于补充生产经营流动资金、置换部分银行贷款。
    5)发行利率：本次拟发行中小企业集合票据的利率将按照市场情况确定，不高于中国人民银行规定的同期银行贷款基准利率。
    6)发行方式：由北京银行股份有限公司担任主承销商。
    7)担保方式：江苏省信用再担保有限公司提供担保。
    8)决议有效期：本次拟发行中小企业集合票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    议案表决情况：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行“江苏省2010年度第一期中小企业集合票据”的议案》；
    董事会拟提请股东大会批准上述集合票据的发行并授予董事会在上述发行计划范围内，根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理本次发行的具体事宜，包括：
    1)确定本次发行的集合票据的具体金额、期限、面值、票面利率、发行价格、发行方式、承销方式及发行日期等具体发行方案；
    2)确定本次发行的具体募集资金用途及负责根据公司实际经营情况进行调节；
    3)确定与本次发行相关的担保及反担保事宜；
    4)决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
    5)在上述授权范围内，指定人员负责制作、修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    议案表决情况：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议并通过了《关于成立运城云海铝业有限公司的议案》；
    南京云海特种金属股份有限公司拟在山西省永济市成立运城云海铝业有限公司，建立10万吨铝合金项目，注册资本为4800万元，资金来源为公司自筹。运城云海铝业有限公司为南京云海特种金属股份有限公司全资子公司。项目利用山西华圣铝业有限公司的铝水直接生产铝合金，租用山西海丰铝业有限责任公司土地、部分房产和设备，预计于2010年11月份投产，投资回收期为3.71年。
    议案表决情况：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议并通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》；
    因董事会成员更换，经与会董事选举，确定董事会各专门委员会的成员情况如下：
    战略决策委员会：梅小明、余放、梅光辉、宋颂兴、冯巧根；梅小明任召集人；
    提名委员会：宋颂兴、梅小明、余放、王开田、冯巧根；宋颂兴任召集人；薪酬与考核委员会：王开田、梅小明、吴剑飞、宋颂兴、冯巧根；王开田任召集人；
    审计委员会：冯巧根、梅小明、詹文雄、王开田、宋颂兴；冯巧根任召集人。议案表决情况：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （五）审议并通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于2010年7月29日召开2010第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。
    议案表决情况：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
    南京云海特种金属股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年七月八日