云海金属(002182) 最新公司公告|查股网

						南京云海特种金属股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示：
    ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
    一、会议召开情况
    1、召开时间：2010年7月29日
    2、召开地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室
    3、召开方式：会议采取现场投票的方式
    4、召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
    5、主持人：董事长梅小明先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    出席会议的股东和代理人共计9名，代表股份82,063,020股，占公司总股本的42.74%，公司的董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表人、见证律师出席了会议。
    三、提案审议表决情况
    出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于参与发行“江苏省2010年度第一期中小企业集合票据”的议案》。
    议案表决情况：同意82,063,020票；反对0票；弃权0票。
    同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
    （二）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行“江苏省2010年度第一期中小企业集合票据”的议案》。
    议案表决情况：同意82,063,020票；反对0票；弃权0票。
    同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
    四、律师见证情况
    1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所
    2、见证律师：戴文东、李文君
    3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
    五、备查文件
    1、南京云海特种金属股份有限公司2010年第二次临时股东大会通知、决议；2、江苏泰和律师事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    南京云海特种金属股份有限公司
    　　二○一○年七月二十九日