云海金属(002182) 最新公司公告|查股网

						南京云海特种金属股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2010年7月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2010年7月19日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。
　　会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：
　　1、审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司2010年半年度报告及摘要》。
　　议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　2、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
　　公司董事会近日收到王永明先生的辞职申请，王永明先生由于工作原因辞去公司证券事务代表一职，辞职后将不在公司任职。
　　经董事会研究，同意聘任李盛春女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。（李盛春个人简历详见附件）。公司独立董事就公司聘任证券事务代表出具了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　南京云海特种金属股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年七月二十九日
　　附：李盛春个人简历
　　李盛春，女，28岁，中共党员，2005年毕业于哈尔滨商业大学金融学院，大学本科学历、经济学士，曾任曲阜金皇活塞股份有限公司、山东丰元化学股份有限公司证券事务代表，现任职于南京云海特种金属股份有限公司证券部。
　　李盛春于2008年10月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股东不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。