云海金属(002182) 最新公司公告|查股网

						南京云海特种金属股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2010年8月28日以通讯方式召开，会议通知已于2010年8月16日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员以通讯方式参加了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，与会董事审议并通过了如下议案：
    （一）审议并通过了《关于公司及子公司2010年度申请138,000万元银行授信额度和在授信额度内向银行借款的议案》。
    1、根据公司生产经营业务发展状况，公司对保障业务经营的流动资金和业务发展的投资资金需求量仍然较大，将2009年度股东大会审议通过的授信额度118,000万元变更为138,000万元。
    2009年度股东大会审议通过的授信额度为:
    公司及子公司2010年度拟向中国银行、中信银行、招商银行、交通银行、进出口银行南京分行和中国建设银行等金融机构申请总额不超过118,000万元的银行贷款额度，具体数额以各商业银行的最终授信为准。额度计划安排如下，实际使用中可视具体情况调整：
    南京云海特种金属股份有限公司75,000 万元；
    南京云海金属贸易有限公司28,000万元；
    五台云海镁业有限公司10,000万元；
    苏州云海镁业有限公司5,000万元；
    本次拟变更为:
    公司及子公司2010年度拟向中国银行、中信银行、招商银行、交通银行、进出口银行南京分行和中国建设银行等金融机构申请总额不超过138,000万元的银行贷款额度，具体数额以各商业银行的最终授信为准。额度计划安排如下，实际使用中可视具体情况调整：
    南京云海特种金属股份有限公司93,000 万元；
    南京云海金属贸易有限公司12,000万元；
    五台云海镁业有限公司10,000万元；
    苏州云海镁业有限公司13,000万元；
    运城云海铝业有限公司10,000万元。
    2、授权公司董事长根据银行授信落实情况和公司资金需要情况在年度银行融资额度内具体办理贷款事宜，签署各项相关法律文件。
    3、本议案需提交股东大会审议通过，有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至2010年度股东大会召开之日止。
    本议案需提请股东大会审议。
    议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
    （二）审议并通过了《关于公司为全资子公司2010年度提供银行融资担保的议案》。
    1、为保证生产经营和业务发展的资金需要，在办理2010年度银行融资时，为有效控制公司的对外担保风险，向银行提供的担保主要采取资产抵押、公司信用、其他单位为本公司提供抵押或信用、公司对子公司或子公司间相互提供保证担保的方式。根据融资需要,公司为全资子公司对外担保的总额和具体安排进行调整,担保总额由2009年度股东大会审议通过的43,000万元调整为45,000万元。
    2009年度股东大会审议的对外担保总额和具体安排为:
    公司为全资子公司提供保证担保的总额为人民币43,000万元，具体安排如下：
    南京云海特种金属股份有限公司为南京云海金属贸易有限公司提供28,000
    万元保证担保；
    南京云海特种金属股份有限公司为五台云海镁业有限公司提供10,000万元保证担保；
    南京云海特种金属股份有限公司为苏州云海镁业有限公司提供5,000万元保证担保。
    本次拟调整为:
    公司为全资子公司提供保证担保的总额为人民币45,000万元，具体安排如下：
    南京云海特种金属股份有限公司为南京云海金属贸易有限公司提供12,000万元保证担保；
    南京云海特种金属股份有限公司为五台云海镁业有限公司提供10,000万元保证担保；
    南京云海特种金属股份有限公司为苏州云海镁业有限公司提供13,000万元保证担保。
    南京云海特种金属股份有限公司为运城云海铝业有限公司提供10,000万元保证担保。
    2、授权公司董事长根据银行授信落实情况，在上述公司及其子公司间相互提供担保总额内具体办理抵押担保事宜，签署各项相关法律文件。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于公司为全资子公司提供银行融资担保的公告》。
    本议案需提请股东大会审议。
    议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
    （三）审议并通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。
    公司定于2010年9月15日召开2010年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。
    议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
    南京云海特种金属股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年八月二十八日