云海金属(002182) 最新公司公告|查股网

						南京云海特种金属股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2010年10月25日在全资子公司苏州云海镁业有限公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2010年10月11日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事8人，董事詹文雄先生因工作原因未能出席，书面授权委托董事吴剑飞女士代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下议案：
    审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司2010年第三季度报告》。 议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
    南京云海特种金属股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年十月二十五日