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						深圳市怡亚通供应链股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2009年股东大会会议通知于2010年4月16日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站公告，会议于2010年5月6日上午10：00在深圳市花园格兰云天大酒店2楼会议室I召开。
    一、重要提示：
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况：
    1、召集人：公司董事会
    2、表决方式：采取现场表决的方式
    3、现场会议召开时间为：2010年5月6日上午10：00
    4、现场会议召开地点：深圳市花园格兰云天大酒店2楼会议室I
    5、主持人：董事长周国辉先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
    三、会议的出席情况：
    出席现场会议的股东及股东代表共计6 人，代表股份274,538,657股，占公
    司总股本的74.05%。董事长周国辉先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事及高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
    四、提案审议和表决情况：
    本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
    1、以274,538,657股赞成，占参加表决股东所持股份的100%，0股弃权，0 股反对通过：《2009 年度董事会工作报告》
    2、以274,538,657股赞成，占参加表决股东所持股份的100%，0股弃权，0
    股反对通过：《2009 年度监事会工作报告》
    3、以274,538,657股赞成，占参加表决股东所持股份的100%，0股弃权，0 股反对通过：《2009 年度财务决算报告》
    4、以274,538,657股赞成，占参加表决股东所持股份的100%，0股弃权，0 股反对通过：《2009 年度报告及其摘要》
    5、以274,538,657股赞成，占参加表决股东所持股份的100%，0股弃权，0 股反对通过：《2009 年度利润分配预案》
    6、以274,538,657股赞成，占参加表决股东所持股份的100%，0股弃权，0 股反对通过：《关于修订＜公司章程＞的议案》
    7、以274,538,657股赞成，占参加表决股东所持股份的100%，0股弃权，0 股反对通过：《关于续聘2010 年度审计机构的议案》
    8、以274,538,657股赞成，占参加表决股东所持股份的100%，0股弃权，0 股反对通过：《关于2009 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
    9、以274,538,657股赞成，占参加表决股东所持股份的100%，0股弃权，0 股反对通过：《2009年度内部控制自我评价报告》
    10、以274,538,657股赞成，占参加表决股东所持股份的100%，0股弃权，0股反对通过：《关于公司2010年金融衍生品交易的相关议案》
    11、以274,538,657股赞成，占参加表决股东所持股份的100%，0股弃权，
    0股反对通过：《关于制定＜高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
    12、《关于第二届董事会换届选举的议案》，11名董事候选人全部当选公司
    第三届董事会董事，其中徐景安、周成新、曹叠云、莫少霞为独立董事。具体投
    票结果如下：
    序号 董事候选人 获得票数 占出席会议有效表决权
    总数的比例
    1 周国辉 209,282,576 76.23%
    2 李大壮 209,282,576 76.23%
    3 冯均鸿 209,282,576 76.23%
    4 陈伟民 209,282,576 76.23%
    5 戴熙原 209,282,576 76.23%
    6 Andrew Y Yan 568,191,021 206.96%
    7 Kwan Cheung So 568,191,021 206.96%
    8 徐景安 209,282,576 76.23%
    9 周成新 209,282,576 76.23%
    10 曹叠云 209,282,576 76.23%
    11 莫少霞 209,282,576 76.23%
    13、《关于第二届监事会换届选举的议案》，2名非职工代表监事候选人全部
    当选公司第三届监事会监事，具体投票结果如下：
    序号 非职工代表监事候选人 获得票数 占出席会议有效表决权
    总数的比例
    1 张玉明 274,538,657 100%
    2 吴俊强 274,538,657 100%
    五、律师出具的法律意见：
    北京金杜律师事务所汪旖律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程 的规定；公司本次股东大会决议合法有效。
    六、备查文件目录：
    1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2009年度股东大会决议；
    2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    深圳市怡亚通供应链股份有限公司
    　　2010年5月6日