新嘉联(002188) 最新公司公告|查股网

						浙江新嘉联电子股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示
    1、浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年6月8日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
    2、本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：2010年6月25日（星期五） 上午09：00--10：00；
    2、会议召开地点：浙江省嘉善县东升路36号，公司四楼会议室；
    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式；
    4、会议召集人：公司第二届董事会；
    5、现场会议主持人：董事长丁仁涛先生；
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    二、会议的出席情况
    本次股东大会采取现场投票表决的方式召开，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共计6人，代表股份5987.5387股，占公司股份总数的38.38%。出席现场会议人员除前述股东、股东代理人外，还有公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于修改的议案》。
    表决结果：同意股份5987.5387万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获表决通过。
    以上议案具体内容详见公司2010年6月8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    四、律师出具的法律意见
    北京市大成律师事务所律师张雷与章蕴芳出具了结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、浙江新嘉联电子股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市大成律师事务所关于浙江新嘉联电子股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。
    浙江新嘉联电子股份有限公司董事会
    　　二○一○年六月二十五日