利达光电(002189) 最新公司公告|查股网

						利达光电股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会通知的公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    利达光电股份有限公司第二届董事会第七次会议于2010年8月15日召开，会议决议于2010年9月3日（周五）上午9：00召开公司2010年度第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、会议时间：2010年9月3日上午9：00
    二、会议地点：河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼二楼会议室
    三、会议召集人：公司董事会
    四、会议召开方式：采用现场投票的表决方式
    五、股权登记日：2010年8月27日（周五）
    六、出席对象：
    1、截止2010年8月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；
    2、本公司董事、监事及高级管理人员；
    3、本公司聘请的律师。
    全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
    七、会议审议事项
    1、审议公司《关于部分变更募集资金投向》的议案
    以上议案的详细内容，请参见于2010年8月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第二届董事会第七次会议决议公告及公司关于部分变更募集资金投向的公告。
    八、会议登记办法
    （一）登记方式
    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
    3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    4、异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2010年9月2日17:30 前送达或传真至本公司董事会办公室）。
    （二）登记时间
    2010年9月2日（上午9：30至11：30，下午14：30至17：30）
    （三）登记地点
    河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司董事会办公室。
    九、联系方式
    会议联系人：张为民
    电话：0377-63865031
    传真：0377-63167800
    本公司地址：河南省南阳市工业南路508号
    邮编：473003
    十、其他事项
    会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
    特此公告
    利达光电股份有限公司董事会 2010年8月17日
    授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本人出席利达光电股份有限公司2010年
    度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名/名称： 委托人身份证号：
    委托人股东账号： 委托人持股数：
    受托人姓名： 受托人身份证号：
    一、表决指示
    1、审议公司《关于部分变更募集资金投向》的议案
    委托人对议案的表决意见：
    □ 赞成。 □ 反对。 □ 弃权。
    □ 全权由受托人对议案作表决。
    □ 其它。
    二、本委托书有效期限：
    委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
    委托日期：
    回 执
    截至2010年8月27日，我单位（本人）持有利达光电股份有限公司股票 股，拟参加公司2010年度第一次临时股东大会。
    出席人姓名：
    股东帐户：
    股东名称（签章）：
    　　说明：授权委托书和回执复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为单位的加盖单位公章）。