利达光电(002189) 最新公司公告|查股网

						利达光电股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    利达光电股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第七次会议通知于2010年8月5日以通讯方式发出，会议于2010年8月15日在郑州市以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，实际出席九人，公司董事张守启、左月夕、王志亮、李智超、郭耀黎以现场方式参加本次会议，董事唐翰岫、肖连丰、宣明、高其富以通讯方式参加本次会议。公司监事会主席陈鲁平，副总经理、财务负责人、董事会秘书张子民列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由公司董事长张守启主持，会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过了公司《2010年半年度报告及摘要》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    2010年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，2010年半年度报告摘要同时刊登于2010 年8月17日《中国证券报》、《证券时报》。
    二、审议通过了公司《内幕信息知情人登记备案制度》，内容详见2010 年8 月17日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了公司《关于部分变更募集资金投向》的议案，并提交公司2010年度第一次临时股东大会审议。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见刊登于2010 年8 月17日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《利达光电股份有限公司关于部分变更募集资金投向的公告》。
    四、审议通过了《关于召开公司2010年度第一次临时股东大会》的议案，公司定于2010年9月3日在河南省南阳市公司会议室召开公司2010年度第一次临时股东大会。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见刊登于2010 年8 月17日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《利达光电股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会通知的公告》。
    五、审议通过了《公司收购日本SUWA国内镜头企业股权》的议案。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    为了促进公司光学元组件业务的发展，经过初步考察研究，公司与日本SUWA签订收购对方国内镜头企业股权意向书，公司占合资公司股权的47%，收购资金不超过2,000万元，资金来源为公司自有资金。
    以上项目情况为初步投资意向，具体投资形式、项目计划、出资比例和出资时间等均尚未确定。该项目具体投资内容、计划等须经日本SUWA董事会审批后实施。因该项目需报经国家相关部门立项审批，故该项目的投资建设存在一定的不确定性。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第26 号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已向深圳证券交易所申请
    暂缓披露本次董事会会议决议中有关《公司收购日本SUWA国内镜头企业股权》的事项。
    特此公告
    利达光电股份有限公司董事会
    　　2010年9月17日