利达光电(002189) 最新公司公告|查股网

						利达光电股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    利达光电股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第八次会议通知于2010年9月16日以通讯方式发出，会议于2010年9月26日在南阳市公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，实际出席九人，公司董事张守启、左月夕、王志亮、李智超以现场方式参加本次会议，董事唐翰岫、肖连丰、宣明、高其富、郭耀黎以通讯方式参加本次会议。公司监事会主席陈鲁平，副总经理、财务负责人、董事会秘书张子民列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由公司董事长张守启主持，会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    根据《公司法》及《公司章程》的规定，及公司经营发展需要，经公司总经理李智超先生提名，决定聘任王保强先生、许文民先生、付勇先生担任利达光电股份有限公司副总经理。
    王保强先生、许文民先生、付勇先生简历见附件。
    公司独立董事认真审议了上述聘任公司副总经理的议案，认为：
    1、本次董事会聘任公司副总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效；
    2、我们已审阅了被提名人的个人简历等基本情况，被提名人符合《公司法》、《公司章程》关于副总经理的任职资格和条件，拥有履行职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情况及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
    《利达光电股份有限公司独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》全文刊登在2010年9月28日的指定信息披露网站http://www.cninfo. com.cn。
    特此公告
    利达光电股份有限公司董事会
    2010年9月28日
    附件：
    利达光电高级管理人员候选人简历
    1、王保强，男，中国国籍，1965年出生，本科，研究员级高级工程师。曾任河南川光仪器厂光学车间技术员、副主任，劳动服务公司副经理，金达公司副经理，河南中光学集团有限公司金达公司副经理，南阳机电装备有限公司副总经理，河南中光学集团有限公司总经理助理、总工程师办公室主任。王保强与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    2、许文民，男，中国国籍，1963 年出生，本科，高级工程师。曾任河南中南光电仪器厂机动科技术员、动力科副科长、电气研究所副所长、发展计划处副主任、销售处处长，安达公司副总经理，中光学集团销售处处长、镜头公司副总经理，南阳利达光电有限公司经营运作部部长、总经理助理，利达光电经营运作部部长，职工监事、客户中心总监，光学元件事业本部总经理。许文民与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    3、付勇，男，中国国籍，1972年出生，本科，高级工程师。曾任南阳利达光电有限公司新品研制部技术员，制造五部副部长，新品研制部副部长，薄膜工程部部长，利达光电薄膜技术研究所所长，研发中心副总监、总监。付勇与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。