成飞集成(002190) 最新公司公告|查股网

						四川成飞集成科技股份有限公司关于增加公司2010年第一次临时股东大会临时提案暨召开2010年第一次临时股东大会补充通知的公告 
    本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司于2010年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知公告》。
    2010年4月28日，公司以通讯形式召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改公司的议案》、《关于推选公司第四届董事会董事候选人的议案》；同日，公司以通讯形式召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于推选公司第四届监事会监事候选人的议案》。上述议案均需提交临时股东大会审议。
    2010年4月29日，公司控股股东成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称中航工业成飞）从提高会议效率、节约成本角度考虑，提请公司将上述《关于修改公司的议案》、《关于推选公司第四届董事会董事候选人的议案》和《关于推选公司第四届监事会监事候选人的议案》三个提案增补到拟于2010年5月13日召开的成飞集成2010年第一次临时股东大会一并审议。
    经核查，中航工业成飞现持有本公司68.46%的股份，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交将于2010年5月13日召开的公司2010年第一次临时股东大会审议。
    根据以上增加临时提案的情况，公司对2010年4月19日发布的《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知公告》（以下简称"原通知"）补充通知如下：
    一、 对原通知“（二）会议审议事项”中增加：
    3、审议《关于修改公司的议案》；
    4、审议《关于推选公司第四届董事会董事候选人的议案》；
    4.1非独立董事候选人（适用累积投票制表决）
    （1）程福波
    （2）刘宗权
    （3）许培辉
    （4）王锦田
    （5）聂宏
    （6）王伟
    4.2独立董事候选人（适用累积投票制表决）
    （1）曹延安
    （2）刘锡良
    （3）彭启发
    本议案采取累积投票方式投票表决，独立董事需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
    5、审议《关于推选公司第四届监事会监事候选人的议案》；（本议案采取累积投票方式投票表决。）
    （1）徐辉平
    （2）张军
    二、对原通知“授权委托书”进行了修订，详见附件：授权委托书。
    三、除上述修订外，原通知中的其他所有事项不变。
    特此公告。 
    四川成飞集成科技股份有限公司董事会
    2010年4月30日