成飞集成(002190) 最新公司公告|查股网

						四川成飞集成科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2010年6月24日以电子邮件、书面送达方式发出，于2010年6月29日以通讯的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
    一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》，经董事会表决，选举程福波先生担任公司第四届董事会董事长职务，任期三年；选举刘宗权先生担任公司第四届董事会副董事长职务，任期三年。
    二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》。经董事会表决，调整后的各专业委员会人员名单如下：
    战略委员会5人：召集人：程福波，委员：许培辉、王锦田、曹延安、聂宏；
    审计委员会3人：召集人：彭启发，委员：刘锡良、刘宗权；
    薪酬与考核委员会3人：召集人：曹延安，委员：彭启发、王伟；
    提名委员会3人：召集人：刘锡良，委员：程福波、彭启发。
    三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经董事会表决，同意聘请王锦田先生担任公司总经理，任期一年。总经理简历见附件。独立董事对聘任公司总经理发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
    四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司第四届董事会秘书的议案》，经董事会表决，同意聘请程雁女士担任公司第四届董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。董事会秘书简历见附件。独立董事对聘任公司董事会秘书发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
    五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》，经董事会表决，同意聘请李绍明先生、祝云先生、黄绍浒先生、程雁女士担任公司副总经理，任期三年。其中，程雁女士兼任公司财务负责人。副总经理等高级管理人员的简历见附件。独立董事对聘任公司副总经理等高级管理人员发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
    六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司审计室主任的议案》，经董事会表决，同意聘请王金晖女士继续担任公司审计室主任，任期与本届董事会任期一致。审计室主任的简历见附件。
    七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经董事会表决，同意聘请巨美娜女士继续担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。证券事务代表的简历见附件。
    八、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，本制度具体内容详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
    九、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司外部信息使用人管理制度的议案》，本制度具体内容详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
    特此公告。
    四川成飞集成科技股份有限公司董事会
    2010年6月30日
    附件：简历
    1、总经理简历
    王锦田先生，男，59岁，公司董事，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任公司第一届、第二届董事会董事，历任一航成飞数控厂技术员、计算中心组长、计算机办公室CIMS总体室副主任、计算中心主任、成都成飞汽车模具中心总经理、本公司副总经理、总经理，兼任四川集成天元模具制造有限公司董事长、安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事长。自2003年5月至今任本公司董事、总经理兼党委书记。截止决议公告日，王锦田先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    2、董事会秘书简历
    程雁女士，中国国籍，无境外居留权，中共党员，1974年生，硕士研究生学历，经济师。历任成都成飞汽车模具中心市场部职员、本公司规划部计划员、部长及证券部部长、项目部部长，现任公司副总经理兼财务负责人、公司董事会秘书。截止决议公告日，程雁女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    程雁女士是西南财经大学工商管理硕士，并取得了深圳证券交易所要求的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德；程雁女士不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规中规定的不得担任董事会秘书的有关情形。
    3、副总经理等高级管理人员简历
    李绍明，男，49岁，本科学历，高级工程师。历任机械部东风电机厂机电研究所设计员、中航成飞汽车部设计员、组长、成都成飞汽车模具中心副总经理，自本公司成立以来一直担任公司副总经理。现兼任上海航空发动机制造股份有限公司董事。截止决议公告日，李绍明先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    祝云，男，37岁，研究生学历，高级工程师。历任成都成飞汽车模具中心设计员、冲压工艺室室主任、项目技术负责人、技术部部长，自2009年4月至今任本公司副总经理。截止决议公告日，祝云先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    黄绍浒，男，36岁，研究生学历，经济师。历任成都成飞汽车模具中心设计员、本公司规划部计划员、制造一部副经理、项目部副部长，自2009年4月至今任本公司副总经理。现兼任安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事。截止决议公告日，黄绍浒先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    程雁，女，36岁，研究生学历，经济师。历任成都成飞汽车模具中心市场部职员、本公司规划部计划员、部长及证券部部长、项目部部长，自2009年4月至今任本公司副总经理、财务负责人，同时兼任本公司董事会秘书。现兼任安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事。截止决议公告日，程雁未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    4、审计室主任简历
    王金晖女士，中国国籍，无境外居留权，公司职工代表监事，1970年生，大专学历，会计师。历任成都成飞汽车模具中心综合经营管理科会计员，本公司财务部会计主管，财务部副部长、部长。现任本公司监事会监事、审计室主任。截止决议公告日，王金晖女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    5、证券事务代表简历
    巨美娜女士，中国国籍，无境外居留权，1975年生，大学本科学历，经济师。历任成都成飞汽车模具中心综合经营管理科计划员，本公司生产部计划员、规划发展与管理部及证券投资部计划员、副部长。现任公司规划发展与管理部及证券投资部部长、公司证券事务代表。截止决议公告日，巨美娜女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    巨美娜女士是大学本科学历，具备履行职责所需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规中规定的不得担任证券事务代表的有关情形。