成飞集成(002190) 最新公司公告|查股网

						四川成飞集成科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告 
　　本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
　　四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2010年9月6日以电子邮件、书面送达方式发出，于2010年9月10日以通讯的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 
　　一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于修改公司的议案》，修改的具体内容见附件。修改后的公司《章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。 
　　二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于修订公司的议案》，修订后的《关联交易管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。 
　　三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于修订公司的议案》。《募集资金管理办法的修订对照表》和修订后的《募集资金管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 
　　四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于公司投资企业重大事项报告及信息披露管理制度的议案》，审议通过后的本制度详见公司指 
　　定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 
　　五、会议在关联董事许培辉先生、程福波先生回避的情况下，以赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票，审议通过了《关于修订的议案》。 
　　公司与公司控股股东成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“成飞集团”）于2007年3月26日签订的《承揽加工协议》，协议规定有效期限为十年，根据深圳证券交易所股票上市规则对关联交易的规定，上市公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三年根据对关联交易的程序与披露的规定重新履行审议程序及披露义务。因此，公司对上述协议进行了修订，该协议与原协议相比定价原则、付款方式均未发生变化。独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见，详见2010年9月11日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于与成飞集团日常关联交易发表的事前认可函》和《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于与成飞集团日常关联交易发表的独立意见》。本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。 
　　六、会议在关联董事许培辉先生、程福波先生回避的情况下，以赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票，审议通过了《关于修订的议案》。 
　　公司与公司控股股东成飞集团于2001年4月11日签订的《服务协议》，协议规定有效期限为十年，根据深圳证券交易所股票上市规则对关联交易的规定，上市公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三年根据对关联交易的程序与披露的规定重新履行审议程序及披露义务。因此，公司对上述协议进行了修订，该协议与原协议相比定价原则、付款方式均未发生变化。独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见，详见2010年9月11日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于与成飞集团日常关联交易发表的事前认可函》和《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于与成飞集团日常关联交易发表的独立意见》。本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。 
　　七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于为控股子公司追加担保的议案》。同意与与公司控股子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称“集成瑞鹄”）的另一股东——瑞鹄汽车模具有限公司按股权比例为集成瑞鹄追加6000万元的银行融资担保，担保类型为保证。详见2010年9月11日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于为控股子公司追加担保的公告》。独立董事对本议案发表了独立意见，详见2010年9月11 
　　日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对公司为控股子公司追加担保事项发表的独立意见》。 
　　本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。 
　　八、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2010年9月26日在成都市成飞宾馆召开公司2010年第二次临时股东大会。 
　　会议召开的具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《四川成飞集成科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。 
　　特此公告。 
　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会                                                 2010年9月11日 
　　附件： 
　　公司《章程》修订对照表 
　　公司2009年度权益分派方案为：以公司现有总股本128,892,000股为基数， 向 
　　全体股东每10股送红股2股，派1元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。2010年5月14日公司权益分派实施后，公司总股本由分红前128,892,000股变更为分红后206,227,200股。本次股本变动情况已经由中瑞岳华会计师事务所出具了验资报告（中瑞岳华验字[2010]第136号）。 
　　现对公司章程作出如下修改： 
　　1、原“第六条  公司注册资本为人民币12889.2万元。” 
　　修改为： 
　　“第六条  公司注册资本为人民币20622.72万元。” 
　　2、原“第十九条  公司股份总数为12889.2万股，均为普通股。” 
　　修改为： 
　　“第十九条  公司股份总数为20622.72万股，均为普通股。”