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						深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会通知 
    一、 会议类型
    临时股东大会
    二、会议时间、登记日、地点、方式
    1、会议召集人：本公司董事会
    2、会议时间： 2010年10月13日上午9点30分
    3、股权登记日：2010年10月11日
    4、会议地点：深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室
    5、会议召开方式：现场召开,采取现场投票的方式
    三、会议拟审议的议案
    1、《关于公司将“贵阳新型印刷包装材料建设项目（一期）”节余募集资金转为流动资金的议案》；
    2、《关于制订的议案》。
    四、会议出席人
    1、凡于2010年10月11日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或该股东的代理人（代理人不必是本公司股东）；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、见证律师。
    五、现场股东大会会议登记
    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； 
    2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
    3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年10月12日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记； 
    5、登记时间：2010年10月12日（上午9：00～11：30，下午2：00～5：00）
    6、登记地点：深圳市南山区文心二路万商大厦 6楼
    六、会务联系事项 
    联系地点：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会办公室 
    联系电话：0755- 26609999-1061 传 真：0755-26498899 
    联 系 人：蒋辉、胡松梅 E-mail:jjcp@jinjia.com 
    七、会议费用： 
    与会人员的费用自理。 
    深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会办公室 
    二○一○年九月二十日 
    关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 第 2 页共 4 页
    附件：
    授 权 委 托 书 
    深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会： 
    兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席2010年 10月13日在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开的深圳劲嘉彩印 集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下 指示对下列议案投票。 
    议案 审议事项 赞成 反对 弃权 
    《关于公司将“贵阳新型印刷包装材料建设项目（一 
    1 期）”节余募集资金转为流动资金的议案》 □ □ □ 
    《关于制订的议案》 □ □ □ 
    注：1、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”；
    2、赞成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；
    3、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
    本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。
    委托人姓名（签字或盖章）： 
    委托人身份证号码（或营业执照号码）： 
    委托人持股数： 
    委托人股东账号： 
    受 托 人 签 名： 
    受托人身份证号码： 
    委 托 日 期： 
    注：法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人公章深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会 
    　　二○一○年九月二十日