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						路翔股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告 
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　1、本次监事会由公司监事长谭跃先生召集，会议通知于 2010 年 12 月 17 日 以电子邮件方式发出。
　　2、本次监事会于 2010 年 12 月 23 日以现场与网络通讯相结合的方式，在公 司会议室召开。
　　3、本次监事会应出席监事 3 人，除监事卞耀安先生通过传真方式进行表决 外，其余 2 名监事全部出席。
　　4、本次监事会由监事长谭跃先生主持，董事会秘书陈新华女士和证券事务 代表钟剑华先生列席了会议。
　　5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公 司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　与会监事以 3  票赞成，0  票反对，0  票弃权的表决结果，审议通过了《关 于核实公司股权激励激励对象名单的议案》，公司监事会对参与本次股票期权激 励计划的激励对象名单进行了核查后认为：
　　1、公司授予股票期权的激励对象中，付玉明先生（原任子公司辽宁路翔副 总经理）、叶俊超先生（原任子公司融达锂业副总经理）、李玉平（原任子公司融 达锂业副总工程师）和郑晓卫先生（原任其他核心技术人员）因个人原因已辞职。
　　2、公司原授予股票期权的激励对象共 42 人，上述 4 人辞职后，本次公司实 际授予股票期权的激励对象共 38 人。经核查，公司实际授予股票期权的激励对 象 38 人均为在公司以及下属子公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激 励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1－3 号》等有关法律、法规、
　　规范性文件以及《公司章程》规定的条件，符合公司《股票期权激励计划（修订
　　稿）》中明确的授予条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
　　三、备查文件
　　1、经与会监事签字的监事会决议。
　　2、深交所要求的其他文件。 特此公告。
　　路翔股份有限公司监事会
　　2010 年 12 月 23 日