路翔股份(002192) 最新公司公告|查股网

						路翔股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、本次董事会由公司董事长柯荣卿先生召集，会议通知于 2010 年 12 月 17日以电子邮件方式发出。
　　2、本次董事会于 2010 年 12 月 23 日以现场与网络通讯相结合的方式，在公 司会议室召开。
　　3、本次董事会应出席董事 8 人，除董事翁阳先生、郑国华先生通过传真方 式进行表决外，其余 6 名董事全部现场出席。
　　4、本次董事会由董事长柯荣卿先生主持。部分监事、部分高管列席了本次 董事会。
　　5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公 司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议《关于确定公司股票期权激励计划首次授权日的议案》
　　与会董事以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于确定 公司股票期权激励计划首次授权日的议案》。
　　根据公司 2010 年 12 月 23 日召开的 2010 年第二次临时股东大会授权，董事 会认为公司已符合《路翔股份有限公司股票期权激励计划》规定的各项授权条件， 确定以 2011 年 1 月 4 日作为本次股票期权的授权日，向 38 位激励对象授予 187 万份股票期权。具体内容详见公司同日发布的《路翔股份有限公司董事会关于股 票期权授予相关事项的公告》（公告编号：2010-052）。
　　公司独立董事就本次期权激励计划授权相关事项发表了《路翔股份有限公司 关于确定公司股票期权激励计划首次授权日的独立董事意见》，意见全文详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　2、审议《关于控股股东拟向公司提供财务资助的议案》
　　与会董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于控股 股东拟向公司提供财务资助的议案》。
　　为支持公司战略发展，公司控股股东柯荣卿先生拟向公司提供现金财务资助
　　1.5 亿元，有效期限为一年，免于利息支付。具体内容详见公司同日发布的《路 翔股份有限公司关于拟接受控股股东财务资助的关联交易公告》（公告编号：
　　2010-053）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，
　　独立董事对此项议案发表了《路翔股份有限公司独立董事关于公司拟接受控股股 东财务资助的关联交易的独立意见》，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司关联董事柯荣卿先生回避了表决，出席董事会的 7 名非关联董事对该议 案进行了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，此议案尚需提交股东大 会审议，关联股东柯荣卿先生将在股东大会上回避表决。股东大会召开时间另行
　　通知。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第三次会议决议。
　　2、深交所要求的其他文件。 特此公告。
　　路翔股份有限公司董事会
　　2010 年 12 月 23 日