武汉凡谷(002194) 最新公司公告|查股网

						武汉凡谷电子技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2010年3月17日发出会议通知，于2010年3月31日14：00在武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园武汉凡谷6号楼1号会议室召开。应参加本次会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，会议由监事会主席熊芳女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的监事经过认真审议，作出了以下决议：
    一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《公司2009年年度报告》及其摘要；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《公司2009 年年度报告》及其摘要全文登载于巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案将提请公司2009年度股东大会审议。
    二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《公司监事会2009年度工作报告》；
    《公司监事会2009 年度工作报告》全文登载于巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案将提请公司2009年度股东大会审议。
    三、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《公司2009年度财务决
    算报告》；
    本议案将提请公司2009年度股东大会审议。
    四、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于公司2009年度利润分配的预案》；
    本预案将提请公司2009年度股东大会审议。
    五、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于对公司2009年与关联方发生关联交易进行确认的议案》；
    公司2009年与关联方发生的关联交易见《日常关联交易公告》。《日常关联交易公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案将提请公司2009年度股东大会审议。
    六、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于对公司2010年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；
    公司预计2010年与关联方发生的关联交易情况见附件一。
    本议案将提请公司2009年度股东大会审议。
    七、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《公司2009年度募集资金使用情况的专项报告》；
    《公司2009年度募集资金使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案将提请公司2009年度股东大会审议。
    八、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于公司内部控制的自我评价报告》；
    《关于公司内部控制的自我评价报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    九、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于调整募集资金投向项目投资计划的议案》；
    经审核，监事会认为：本次调整募集资金投向项目投资计划，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，且能实现投资者利益最大化，符合公司的发展需要，我们同意公司本次调整募集资金投向项目投资计划。
    《关于调整募集资金投向项目投资计划的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案将提请公司2009年度股东大会审议。
    十、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案并提请股东大会授权董事会决定2010年度审计费用的议案》。
    本议案将提请公司2009年度股东大会审议。
    十一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于确定监事2009年薪酬的议案》。
    监事2009年薪酬的支付情况见年报相关章节。
    本议案将提请公司2009年度股东大会审议。
    特此公告。 
    武汉凡谷电子技术股份有限公司
    监 事 会
    二〇一〇年四月二日 
    附件一：
    根据有关方面提供的数据，公司预计2010年与关联方发生关联交易的总额约为人民币2,900万元，具体如下：
    武汉正维电子技术有限公司与公司或子公司的关联交易的总额约为人民币2,000万元；
    武汉协力精密制造有限公司与公司或子公司的关联交易的总额约为人民币500万元；
    　　武汉协力信机电设备有限公司与公司或子公司的关联交易的总额约为人民币400万元。