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						上海海隆软件股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、重要提示
    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
    2、本次股东大会以现场方式召开，采取现场表决的方式。
    二、会议召开基本情况
    1、会议召开时间：2010年5月12日
    2、会议召开地点：上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼香山厅
    3、会议召开方式：现场表决方式
    4、会议召集人： 上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    5、会议主持人： 董事长包叔平先生
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
    三、会议出席情况
    现场出席会议的股东和股东代理人共７人，代表股份总数55,770,791股，占公司总股本74,620,000股的74.74%。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京天银律师事务所彭山涛律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
    四、会议表决情况
    1、以55,770,791股赞成，0股反对,0股弃权，通过了《公司2009年度报告及摘要》，赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的100 %；
    2、以55,770,651 股赞成，140股反对，0股弃权，通过了《公司2009年度董事会工作报告》，赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9997%；
    3、以55,770,651股赞成，140股反对，0股弃权，通过了《公司2009年度监事会工作报告》，赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9997%；
    4、以55,770,651股赞成, 140股反对，0股弃权，通过了《公司2009年度财务决算报告》，赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9997%；
    5、以55,770,001股赞成，790股反对，0股弃权，通过了《公司2009年度利润分配预案》，赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9986%；
    6、以55,770,001股赞成，490股反对，300股弃权，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9986%；
    7、以55,770,351股赞成，140股反对，300股弃权，通过了《关于修改公司〈关联交易管理办法〉的议案》，赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9992%；
    8、经股东大会审议，采用累积投票制的方式选举包叔平先生、唐长钧先生、潘世雷先生、陆庆先生、朱玉旭先生、张怡方女士等6人为公司第四届董事会非独立董事，任期三年。分项表决结果如下：
    （1）选举包叔平先生为公司第四届董事会非独立董事。
    表决结果：同意55,770,051票，占出席本次股东大会股东所持有效表
    决权总数的99.9989%。
    （2）选举唐长钧先生为公司第四届董事会非独立董事。
    表决结果：同意55,770,131票，占出席本次股东大会股东所持有效表
    决权总数的99.9990%。
    （3）选举潘世雷先生为公司第四届董事会非独立董事。
    表决结果：同意55,770,101票，占出席本次股东大会股东所持有效表
    决权总数的99.9990%。
    （4）选举陆庆先生为公司第四届董事会非独立董事。
    表决结果：同意55,770,201票，占出席本次股东大会股东所持有效表
    决权总数的99.9992%。
    （5）选举朱玉旭先生为公司第四届董事会非独立董事。
    表决结果：同意55,771,631票，占出席本次股东大会股东所持有效表
    决权总数的100.0017%。
    （6）选举张怡方女士为公司第四届董事会非独立董事。
    表决结果：同意55,771,851票，占出席本次股东大会股东所持有效表
    决权总数的100.0021%。
    9、经股东大会审议，采用累积投票制的方式选举何积丰先生、陈乐波先生、高美萍女士等3 人为独立董事，任期三年。分项表决结果如下：
    （1）选举何积丰先生为公司第四届董事会独立董事。
    表决结果：同意55,770,081票，占出席本次股东大会股东所持有效表
    决权总数的99.9987%。
    （2）选举陈乐波先生为公司第四届董事会独立董事。
    表决结果：同意55,770,351票，占出席本次股东大会股东所持有效表
    决权总数的99.9992%。
    （3）选举高美萍女士为公司第四届董事会独立董事。
    表决结果：同意55,771,941票，占出席本次股东大会股东所持有效表
    决权总数的100.0021%。
    10、经股东大会审议，采用累积投票制的方式选举周颖先生和梁恭杰先生为公
    司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事王彬先生共同组成公司第四届监事会，任期三年。分项表决结果如下：
    （1）选举周颖先生为公司第四届监事会非职工代表监事。
    表决结果：同意55,770,231票，占出席本次股东大会股东所持有效表
    决权总数的99.9990%。
    （2）选举梁恭杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事。
    表决结果：同意55,771,351票，占出席本次股东大会股东所持有效表
    决权总数的100.0010%。
    五、独立董事述职情况
    本次股东大会上，高美萍女士进行述职，高美萍女士并受托于独立董事何积丰先生及干春晖先生宣读2009年度述职报告。三位独立董事分别向股东大会提交了《独立董事2009年度述职报告》。该报告对2009年度公司独立董事出席董事会次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事2009年度述职报告》全文于2010年4月14日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。
    六、律师出具的法律意见
    北京市天银律师事务所彭山涛律师是本次会议的见证律师，认为上海海隆软件股份有限公司2009年度股东大会的召集召开程序、召集人及出席人员、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会股则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
    七、备查文件
    1、上海海隆软件股份有限公司2009年度股东大会决议；
    2、北京市天银律师事务所《关于上海海隆软件股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》。
    3、公司2009年度股东大会会议资料。
    特此公告。
    上海海隆软件股份有限公司董事会
    　　2010 年5 月12 日